证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-029
中微半导体设备（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月23日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日
至2026 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
金转增股本预案的议案》
险的议案》
度>的议案》
案）>及其摘要的议案》
施考核管理办法>的议案》
相关事宜的议案》
募集配套资金符合相关法律、法规规定的议
案》
募集配套资金方案的议案》
发行股份的种类、面值及上市地点
发行对象及认购方式
定价基准日及发行价格
发行股份数量
交易金额及对价支付方式
锁定期安排
过渡期损益安排
滚存未分配利润安排
业绩承诺与补偿安排
决议有效期
类、面值及上市地点
发行价格
额及数量
用途
配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
成重组上市的议案》
号>第四条规定的议案》
管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四
条规定的议案》
持续监管办法>第二十条<重大资产重组审核
规则>第八条规定的议案》
规定情形的议案》
管理办法>第十一条规定的议案》
议案》
情况的议案》
份并支付现金购买资产协议之补充协议>的
议案》
议>的议案》
规性及提交的法律文件的有效性的议案》
全权办理本次交易相关事宜的议案》
方机构或个人的议案》
的议案》
合理性、评估方法和评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考
财务报告的议案》
议案》
及填补措施的议案》
本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职情况报告》
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关公
告已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》予以披露。公司将在股东会召
开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议
资料》
应回避表决的关联股东名称：尹志尧需回避表决议案 3、6、7、9、10、11；
丛海需回避表决议案 6、7、9、10、11；陈伟文、何奕需回避表决议案 7、9、10、
联关系的股东需回避表决议案 9、10、11
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及
时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股
权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参
会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥
堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688012 中微公司 2026/4/16
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东
代理人请携带相关证件原件到场。
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2026 年 4 月 20 日（上午 9:30－11:30，下午 1:30－4:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司董事会办公室。
（四）登记方式：可采用电话、现场、邮件、信函或传真方式登记。
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：胡潇
电话：+86-21-61001199
传真：+86-21-61002205
邮箱：IR@amecnsh.com
（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中微半导体设备（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 23 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
增股本预案的议案》
议案》
的议案》
及其摘要的议案》
核管理办法>的议案》
事宜的议案》
配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
配套资金方案的议案》
股份的种类、面值及上市地点
对象及认购方式
基准日及发行价格
股份数量
金额及对价支付方式
期安排
期损益安排
未分配利润安排
承诺与补偿安排
有效期
面值及上市地点
价格
数量
资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
组上市的议案》
第四条规定的议案》
办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的
议案》
监管办法>第二十条<重大资产重组审核规则>第
八条规定的议案》
号>第十二条及<监管指引第 6 号>第三十条规定
情形的议案》
办法>第十一条规定的议案》
的议案》
支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
的议案》
及提交的法律文件的有效性的议案》
办理本次交易相关事宜的议案》
构或个人的议案》
案》
性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告
的议案》
补措施的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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