证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2026-022
北京万集科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
案》
《关于公司为控股子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
案》
内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次
会议决议公告》。
提案 5.00 需回避表决，翟军先生对提案 6.00 需回避表决，且不得代理其他股东行使表决
权。
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代
理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需 2026 年 04 月 27 日 17：00
前送达至本公司证券部。
（邮编：100193）。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
签到。
联系人：范晓倩、时娴
电话：010-59766888
传真：010-58858966
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京万集科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京万集科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 06 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司为控股子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京万集科技股份有限公司
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
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