证券代码：920225 证券简称：利通科技 公告编号：2026-006
漯河利通液压科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵永德、董治国因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告及 2026 年工作计划>的议
案》
公司总经理编制了 2025 年度总经理工作报告及 2026 年工作计划，主要内容
包括 2025 年度经营回顾、2025 年度存在的问题及 2026 年度重点工作计划等。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）
无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2025 年度独立董事述职报告（赵永德）》
（公告编号：2026-015）、
《2025
年度独立董事述职报告（董治国）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董
事述职报告（赵贇）》（公告编号：2026-017）。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务审计报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《二〇二五年度审计报告》。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股
份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年
（公
告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
公司根据 2025 年度财务审计情况，编制了 2025 年度财务决算报告。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
公司根据 2025 年度经营情况，结合 2026 年工作计划，编制了 2026 年度财
务预算报告。
无
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-012）。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制审计报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《二〇二五年度内部控制审
计报告》。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：公司制定的
资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展需要和公司流动资金需求，有
利于公司的长远发展。本次权益分派不存在损害中小投资者利益的情形，符合公
司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此，我们同意公司 2025 年度权
益分派预案。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<修订董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-022）。
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议《关于<公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案>的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合
公司经营发展等实际情况，公司对董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬进行确
认，并制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026
年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的“《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-004）”之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”，《2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。
均为关联董事，全部回避表决
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于所有委员均为本议案关联
董事，全部回避表决，会议同意将议案提交董事会审议。
（十四）审议通过《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披 露 的《董事会关于 独立董事独立性自查 情况的专项报告》（ 公告编号：
无
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于<公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况
评估报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编
号：2026-019）。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-018）。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于<拟续聘 2026 年度会计师事务所>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。
该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披 露 的《关于使用暂 时闲置自有资金进行 现金管理的公告》（ 公告编号：
无
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于<召开 2025 年年度股东会>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议
独立董事 2026 年第一次专门会议会议记录
董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
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