证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-005
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十二次会议通知
于 2026 年 3 月 19 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2026 年 3 月 30 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司各位董事听取了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理
层有效执行了股东会与董事会的各项决议，总经理工作报告客观、真实地反映了
公司2025年度经营管理、业务发展等各方面的工作。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司各位董事审议了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事任迎春女
士、郝兴伟先生、石贵泉先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，
并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
会计师事务所出具了标准无保留意见的《普联软件股份有限公司二〇二五年
度审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2025年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2025年度
的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为公司2025年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
保荐机构对公司2025年度内部控制运行情况出具了同意的核查意见。
会计师事务所出具了标准无保留意见的《普联软件股份有限公司二〇二五年
度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司规章制度的规定，结
合公司实际情况，同意2025年度在公司任职的高级管理人员依据其所担任的公司
经营管理职务及岗位职能领取薪酬。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员
情况”之“3、董事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。
表决结果如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蔺国强回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事冯学伟回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事相洪伟回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了
公司实际情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司
章程》的规定，同意2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
以公司2025年12月31日总股本282,776,048股剔除公司回购专用证券账户持
有的243,363股后的282,532,685股为基数，公司拟向权益分派股权登记日登记在
册的除公司回购专用证券账户之外的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含
税），合计派发现金红利28,253,268.50元（含税），公司拟以资本公积金向公司
全体股东每10股转增4股，合计转增股本113,013,074股，转增后公司总股本
记结果为准）。本次利润分配不送红股。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2025年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司治理准则》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利
益。
《普联软件股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了鉴证报告。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2025年年度计提和转回减值准备事项符合《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及公司有关规定，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司本次计提和转回减值
准备事项。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执业记录、
质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力
水平等方面均符合上市公司审计业务要求和《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》、公司《选聘会计师事务所管理制度》的规定，满足公司年度财
务审计工作的要求，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权（独立董事任迎春、郝兴伟、石贵
泉回避表决）。本议案获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司董事会对独
立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性评
估的专项意见》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
职评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于 2026 年 4 月 21
日（星期二）召开 2025 年年度股东会。
关于召开2025年年度股东会的具体通知内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
审计报告；
实际使用情况鉴证报告；
价报告的核查意见；
放与使用情况的核查意见；
特此公告。
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