证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2026-013
郑州速达工业机械服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2026
年 3 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议
由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机
械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度董事会工作报告》。
公司独立董事何池先生、孙自愿先生已向董事会递交并宣读了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。述职报告
详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事
述职报告》。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《关于同意报出公司 2025 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，
符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2025 年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事 2026 年度津贴的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
（十一） 审议通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决结果：关联董事何池、孙自愿回避了表决，其表决权不计入有效表决票
数，非关联董事以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票通过了《关于公司独立董事独
立性情况的专项意见的议案》。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
对独立董事独立性评估的专项意见》。
（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议
案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委
员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》及《公司对 2025 年度会
计师事务所履职情况评估报告》
。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
（十四）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（十五）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14：00 在河
南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业
园区 1 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体信息详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年年度股东会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
