证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-004
江苏传艺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 3 月 27 日在江苏省高邮市凌波路 33 号公司二楼会议室以现场方式
及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话等
形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应
出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议，会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董
事会工作报告》。
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公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及
姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《关于独
立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审
计报告》(容诚审字[2026]215Z0436 号)确认，母公司 2025 年度实现净利润为
润 678,050,070.93 元，减去派发的 2024 年度现金股利 0 元。实际可供股东分
配的利润为 805,822,397.95 元。
以截止目前公司最新股本总额 289,522,256 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 17,371,335.36 元
（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度利润分配
预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、
经营成果和2026年的财务预算。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财
务决算和2026年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年
度募集资金存放与使用的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，
审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容
请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2025年12月31日，
公司内部控制体系健全，内部控制有效。本议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。审计机构出具了《内部控制审计报告》。
具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内
部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向银行申请授信额度的
公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的
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规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使
公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提资产减值准
备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司董
事薪酬管理制度》。本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议
通过。全体委员回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审
议。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司高
管薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表
决。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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披露的《高管薪酬管理制度》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公
司董事薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议
审议，全体委员回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审
议。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公
司高级管理人员薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第
一次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表
决。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事
会拟定于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年年
度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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