证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2026-013
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十八次会议于
八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频
方式参加会议，董事聂建春先生以通讯方式参加会议。会议由董事长
韩峰先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
；
公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各
董事会专门委员会成员如下：
主任委员：韩峰
委员：徐志华、廖义刚、严清清、李秀宏
主任委员：廖义刚
委员：邹荣、严清清、李秀宏、聂头龙
主任委员：邹荣
委员：韩峰、廖义刚、严清清、刘文鹏
主任委员：严清清
委员：邹荣、廖义刚、刘文鹏、聂头龙
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于免去公司董事的议案》
；
接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗
位调整，聂建春先生不再担任公司董事。公司董事会同意免去聂建春
先生的董事职务，并就聂建春先生在任职期间勤勉尽责的工作以及对
公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
；
胡炜先生、邹荣先生、廖义刚先生分别向公司董事会提交了年度
述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职
报告》。
公司董事会对公司独立董事的独立性自查情况进行了评估并出
具了专项意见，具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事
独立性情况的专项意见》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度利润分配预案》
；
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，
公 司 总 股 本 2,335,407,014 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
比例为 31.03%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施
资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《2025 年度社会责任报告》
；
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
；
经预测，公司 2026 年营业收入预计为 61.76 亿元，利润总额预
计为 12.68 亿元。公司董事会提请股东会授权董事会审议批准《2026
年度财务预算报告》中重要经济指标不超过 20%的中期预算调整事项。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于 2026 年度债务融资方案的议案》
；
结合公司 2026 年度项目建设资金需求和日常经营需要，2026 年
度公司通过债务方式融资余额不超过 45 亿元，其中新增融资净额不
超过 15 亿元。
为提高公司债务融资效率和灵活性，公司董事会提请股东会授权
公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金
融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东
会审议通过本议案之日起至下一年度股东会之日为止。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
；
在 2026 年度日常关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权
经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认
可，具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2026 年度日常关联交
易的公告》
。
鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生、聂建春先生对该
议案回避表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
；
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
内部控制审计工作，费用总额 156 万元（其中：财务决算审计费用
以及证监会或交易所要求的与定期报告相关的鉴证等业务）
。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的
风险持续评估报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前认
可，具体内容详见公司同日披露的《关于对江西省交通投资集团财务
有限公司的风险持续评估报告》
。
鉴于该事项为关联事项，关联董事李秀宏先生、聂建春先生对该
议案回避表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
。
公司董事会同意将本次董事会审议通过的《关于免去公司董事的
议案》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》
《2025 年度财务决算报告》
《2025 年年度报告》及其摘要、
《2025 年
度利润分配预案》
《2026 年度财务预算报告》
《关于 2026 年度债务融
资方案的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》提交公司 2025
年年度股东会审议。
公司董事会授权公司董事长确定 2025 年年度股东会的召开时
间、股权登记日及其他具体事项。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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