证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-007
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 14:30 在公司成
都分公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2026 年 3
月 16 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，均为现场出席。其中，委托出席董事
表决权，两名董事对于本次会议审议的关联交易事项均为关联
董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议了如下议
案：
（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议
案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
公司第五届董事会独立董事刘洪川先生、屈哲锋先生、邹
华维先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》
，
将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述
职报告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的
议案》
本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（四）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告的议案》
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（五）审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查
情况专项报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规定，公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况对公司
独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
公司三名独立董事回避表决。
表决结果：赞同票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（六）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况
的议案》
根据公司与重大资产重组各交易对方签署的有关协议，标
的公司成都航天模塑有限责任公司与川南航天能源科技有限公
司 截 至 2025 年 末 累 积 承 诺 利 润 完 成 率 分 别 为 398.29% 、
不需进行业绩补偿。
本事项已经年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审核及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查，均
发表了同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
况的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（七）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公 司 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 报 告 期 末 总 股 本
送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进
展情况的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（九）审议通过了《关于未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用
情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告已经年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审核及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查，均
发表了同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易
执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
关联交易 14,133.92 万元，未超过公司董事会审议通过的日常
关联交易预计总额；2026 年，因经营发展需要，公司拟与关联
方产生各类日常关联交易 14,547.00 万元。
经独立董事专门会议第五次会议审议，公司独立董事一致
同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交
易预计情况的公告》
。
关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对
方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表
决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十二）审议通过了《关于公司拟向金融机构申请综合授
信的议案》
公司根据 2026 年度经营资金需求情况，拟向金融机构申
请综合授信额度不超过 7.55 亿元，上述融资事项无需公司提供
担保。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十三）审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责
任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
公司拟与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协
议》，公司在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公
司向公司提供存、贷款等金融服务；公司在航天财务公司账户
的日各类存款余额最高不超过 18 亿元，航天财务公司向公司
提供不超过 7.55 亿元的综合授信额度。本次金融服务构成关联
交易。
经独立董事专门会议第五次会议审议，公司独立董事一致
同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与航天科技财务有限
责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》
。
关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对
方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表
决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司
的风险评估报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》
。
关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对
方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表
决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十五）审议通过了《关于在航天科技财务有限责任公司
存款的风险处置预案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预
案》
。
关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁因在交易对
方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表
决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十六）审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的
议案》
在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施
进度和募集资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人
民币 220,000.00 万元、闲置募集资金不超过人民币 75,000.00 万
元进行现金管理，期限自董事会审定通过之日起不超过 12 个
月。
本事项已经独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查
并发表了同意意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十七）审议通过了《关于募集资金投资项目部分延期、
部分终止的议案》
本事项已经独立财务顾问中国国际金融股份有限公司核查
并发表了同意意见。
公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、市场形势等
实际情况，经过谨慎研究，决定终止实施“川南航天能源科技
有限公司研发中心建设项目”和“页岩气开发智能装备升级改
造项目”，对“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾
驶融合建设项目”进行延期。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于募集资金投资项目部分延期、部分终止实施的公
告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价
报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了标准无保留意
见的审计报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（十九）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（二十）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
公司董事兼总经理彭建清回避表决。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
（二十一）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员
回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东
会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 4 月 24 日采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
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