证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2026-002
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第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第四次会议于 2026 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知和相关
材料，并于 2026 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司
高管列席会议。会议由董事长许铭先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等有
关规定，所作决议合法有效。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、2025 年度公司董事会报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2025 年年度报告及摘要
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、2025 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于 2025 年年度利润分配预案的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
利润分配预案为：按 2025 年末总股本 551,610,107 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.1 元（含税，B 股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
六、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
七、关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年度续聘毕马威华振会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计
机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与毕马威华振会计师事务所商定费用标
准后确定。
公司 2025 年度支付毕马威华振会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民
币 170 万元（其中内控审计费 40 万元）。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
八、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于 2026 年度预计日常关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会。
关联董事许铭、张羽翀、宗欢对此议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
十、关于与锦江财务公司续签金融服务框架协议的议案
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会。
关联董事许铭、张羽翀、宗欢对此议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
十一、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、关于公司 2026 年投资理财的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
十三、关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会。
关联董事张贤、丁田、赵敏飚对此议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度实施细则》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过并提交董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、关于独立董事独立性情况的专项意见
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
意见全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第一、五、六、七、十四项议案需提交公司股东会审议。
会议还听取了以下报告：
一、独立董事 2025 年度述职报告；
二、董事会审计与风控委员会 2025 年度履职情况汇总报告；
三、董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告；
四、董事会薪酬与考核委员会 2025 年度履职情况汇总报告。
特此公告。
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