证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-015
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于
席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司高级管理人员及董事会秘书列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司
经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的
行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司
良好的运作和可持续发展。
《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2025 年度股
东会上述职。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果
以及现金流量。
《2025 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的
议案》
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公
司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合
理性。
为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展
阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法
规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年度中期利润分配事宜，授权
期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的公告》内容详见《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有
关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2025 年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出
具的审计报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及<摘要>的议案》
公司《2025 年年度报告全文及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025 年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于 2025 年度经营管理层薪酬考核的议案》
董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事田洪池先生担任公司总经理，回避本议案表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公
司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，审计费用 125 万元（含税）。其中，年报
审计费用 95 万元，内控审计费用 30 万元。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（包含子公司、孙公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，
下同）生产经营和发展需要，2026 年度公司拟向银行申请不超过人民币 45.35 亿元（含
括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商
票保贴、银承保贴、票据贴现等授信业务，具体融资金额以银行与公司实际发生的融资
金额为准。
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
本次被担保对象为公司子公司、孙公司，担保额度不超过人民币 17.22 亿元（含
实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要。
董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，
被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带
来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事专门会议审查意
见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
《 2025 年 度 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 （ ESG ） 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于 2026 年度对外捐赠额度预计的议案》
同意公司（包含子公司、孙公司，下同）2026 年度拟实施包括慈善公益、社会救
助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过
人民币 50 万元（含 50 万元），并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐
赠计划的实施等事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，促进公
司稳健发展及保障股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事与高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《董事与高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十六）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原
则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经
营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026 年度董事
薪酬方案》。
《关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案全体董事回避表决，根据有关规定，直接提交股东会进行审议。
（二十）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026 年度高级
管理人员薪酬方案》。
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事田洪池先生担任公司总经理，回避本议案表决。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年全生物降解塑料 PBAT 项目
（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将募投项目
结项后的节余募集资金 86,501,405.96 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，
以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充
流动资金，用于公司日常经营活动。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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独立董事专门会议审查意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）
自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十三）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
同意公司于 2026 年 5 月 8 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年度股东
会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
关事项的报告；
特此公告。
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