证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2026-012
伊戈尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通
知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 27
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生
主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公
司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东
会上述职。《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见巨
潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证
券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（七）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》
《2025 年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》详见《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，
具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《2025 年可持续发展报告》
《2025 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。
（十一）审议《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》
“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。
（十二）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵楠楠先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》
《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（十五）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
《关于开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨
潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
《关于开展票据池业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议
案》
《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具
体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵楠楠先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。
（十八）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》
《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详
见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵楠楠先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上
海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
（二十二）审议通过《关于修订<境外发行证券与上市相关保密和档案管理
工作制度>的议案》
《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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