证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-013
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日
召开 2026 年第一次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第
三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁
免本次会议的提前通知期限，本次会议通知于当日以口头、通讯的形式向全体董事
发出。公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事
朱际翔、王珊、独立董事余锡平、王志恒以通讯方式参加会议）。全体董事共同推
举陈毅敏先生主持本次会议，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，公司董事会设董事长 1 人，董事会同意选举陈毅敏先生担任公司第三届董事
会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事
会专门委员会议事规则》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各专门委员会委员任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成如
下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈毅敏先生为公司总经理、
文茂华先生、蒋华先生、何利女士、朱华平先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司提名委员会与审计委员会审核，董事会同意聘任黄勇先生为公司财务总
监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任田婷女士为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。田
婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会同意聘任李雅楠女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。李雅楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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