证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2026-013
杭州壹网壹创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 3 月 20 日以直接送达的方式通知全体董事及高级管理人员，会议于
会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
公司第三届董事会独立董事王文明先生、第四届董事会离任独立董事杜健女士
及现任独立董事胡正广先生、方刚先生、宋成刚先生分别向董事会递交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度独立董事述职报告》及《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度财务决算报告》。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议
案》。董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》包含的信
息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年年度报告全文》及其摘要。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交本次董事
会审议。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议
案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交本次董事
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司
拟以现有总股本为基数，向公司股东每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派
发现金红利人民币33,171,982.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本
年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。预案披露后至权益分派实施公告确定
的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总
股本发生变动的，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，维持
“分配比例（每股现金分红金额）”不变的原则对现金分红总额进行调整。
本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交本次董事
会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交本次董事
会审议。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交本次董事
会审议。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提请公司股东会审议。
该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司2026年度担保及关联担保额度预计的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司 2026 年度担保及关联担保额度预计的议
案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年度担保及关联担保额度预计的公告》。
本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交本次董事
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事林振宇先生、卢华亮先生已回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过后提交本次董事
会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案尚需提交公司
限公司、卢华亮将回避表决。
（十四）审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议
案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信
额度的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议
案》。
董事会认为：公司全资子（孙）公司之间提供担保，符合公司实际情况，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全资子（孙）公司的日常经营及
长远业务发展，表决程序合法、有效。被担保对象为公司全资子（孙）公司，风险
可控，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
经与会董事审议，一致通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
议；
决议；
次会议决议。
特此公告。
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