证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2026-002
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会
议通知于 2026 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会
议于 2026 年 3 月 28 日在本公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应
到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓
芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司相关高
管列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年年
度报告及其摘要》
。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通
过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度
董事会工作报告》
，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度
独立董事述职报告》。公司独立董事将分别在 2025 年年度股东会上进行述职，
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度
总经理工作报告》
。
五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度
财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度
利润分配的预案》
，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交
公司董事会审议。
审计委员会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年
报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年
报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意将此议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《审计委员
会 2025 年 度 述 职 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 上刊登的公告。
九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025
年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 上刊登的公告。
十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025
年度内部控制评价报告》
，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议
审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025
年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度财务和
内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次
会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。具体内
容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于申
请最高借款综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议。
因生产经营的需要，公司决定在 2026 年至 2027 年，拟向相关银行申请授
信风险敞口，具体明细如下：
序
银行名称 额度（万元）
号
合计 149000
上述综合授信风险敞口额度共计 14.9 亿元（该授信额度不是公司实际融资
金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总
授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等金融机构协商适时调整
分配在各银行等机构的实际融资金额） ；上述综合授信均为信用贷款，主要用于
办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结
算业务等各种融资业务，月利率以银行等金融机构通知为准。
以上融资业务在具体操作时，授权公司董事长或总经理根据与各家银行等
金融机构的协商情况确定、签署有关与各家银行及相关金融机构发生业务往来
的相关法律文件。
十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为
全资子（孙）公司贷款额度提供担保的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议，
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于资
产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》
，本议案尚需提交公司股东
会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公
告。
十五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025
年度对会计师事务所履职情况评估报告》
；本议案已经公司第九届董事会审计委
员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
十六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司独立董事向公司董事会提交了
《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估
并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见同
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公告。
十七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《福建凤
竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十四和十七号议案尚需
提交 2025 年年度股东会审议批准，股东会会议时间另行通知。
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