甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000779 证券简称：甘咨询公告编号：2026—013
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议。
于 2026 年 3 月 21 日分别以电话方式、电子邮件发出。
会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场表决
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
主持人：董事长张佩峰
列席人员：
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书柳雷
二、董事会会议审议情况
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议案一：审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。
该议案尚需经股东会审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案二：审议《关于公司 2026 年投资计划的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。
议案三：审议《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公
司关于前期会计差错更正的公告》。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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