证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-14
公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 12
日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2026 年 3 月 27 日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席
了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。
年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情
况，对 2025 年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备 7,862.96 万元，
影响母公司报表净利润减少 7,862.96 万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归
母净利润；对 2025 年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的其他有关资产
计 提 资 产 减值 准 备 38,920.03 万元, 影响 合 并报表归 属 于母 公司 净 利润 减 少
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，
董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本 5,250,283,986
股，A 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-16）。
本议案已经第十一届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同
意提交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。
案》
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
同意公司 2026 年度计划投资 103.33 亿元（其中资本金出资部分约 5.80 亿元），
主要用于火电、新能源项目建设及前期工作、参控股企业资本金注入、技改和科
技开发项目等。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案为关联交易，已经第十一届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议
审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公
司及其控制的企业，4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表
决，经 6 名非关联方董事（包括 4 名独立董事）投票表决通过，其中：同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向
湛江电力有限公司申请 11 亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准
之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
同意公司 2026 年向银行等金融机构申请 216 亿元人民币综合授信，控股子
公司 2026 年度向银行等金融机构申请 877 亿元人民币综合授信额度，有效期自
股东会批准之日起至下一年度股东会审批新的额度事项之日止。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。
本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提
交董事会审议。本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。
为加强审计监督，更好适应新形势下企业对风险防控和合规经营日益提升的
内在要求，董事会同意对公司审计组织机构进行调整，增设总审计师岗位。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。
为加强和完善公司治理的有关要求，进一步规范公司治理模式，优化法人治
理结构，推动公司高效治理运作，形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效
制衡”的治理机制。董事会同意依据《公司法》对公司《章程》中关于董事长及
经 理层职 权进 行 部 分调整 。详 情 请 见 本 公 司 于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议。
此外，董事会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2025 年度法治
工作报告》，研究了《2025 年安全生产工作总结及 2026 年重点工作报告》，其中
《2025 年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东会报告。
三、备查文件
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二六年三月三十一日
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