证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-025
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2026 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2026 年 3 月 16 日以专
人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加
本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部
门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生分别提交了
《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在年度股东会上述职。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（沈文忠）》《独立董事 2025
《独立董事 2025 年度述职报告（马树立）》
年度述职报告（茆晓颖）》 《独立董事 2025
年度述职报告（张亮）》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相
内容与格式》
关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度
报告摘要》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合
公司的实际情况，公司编制了《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告》
《二零二五年年度報告》。
经审核，全体董事认为公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和
审议程序符合法律法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格
式符合中国证监会/香港证监会和股票上市地证券交易所的要求，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香
港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）披露的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》及《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績公告》。
《二零二五年年度報告》将于 2026 年 4 月底前择期在香港联合交易所有限公司网
站披露。
（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025
年度内部控制自我评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了
《2025 年度内部控制审计报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,415,788,333.24 元，期
末 可 供 分 配 利 润 为 -702,132,357.47 元 ， 公 司 2025 年 度 母 公 司 报 表 净 利 润 为
-634,152,428.57 元，期末可供分配利润为-645,135,577.73 元。鉴于公司 2025 年度
业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，
公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利
润分配的公告》。
（六）审议通过《关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划部分已获授但尚
未行权的股票期权的议案》
鉴于公司层面业绩未达成 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分第三
个行权期的考核目标，根据激励计划的相关规定，公司拟注销 88 名激励对象持有
已获授但不具备行权条件的合计 91.9039 万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事张满良先生、郑洪伟先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023 年第一期股
票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
（七）审议通过《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划部分已获授但尚
未行权的股票期权的议案》
鉴于公司层面业绩未达成 2023 年第二期股票期权激励计划预留授予部分第二
个行权期的考核目标，根据激励计划的相关规定，公司拟注销 75 名激励对象持有
的已获授但不具备行权条件的合计 32.1900 万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023 年第二期股
票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
（八）审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》
为确保公司业务运营的可持续发展及股东的长远利益，董事会提请股东会授
予董事会一般授权，以根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》及《公司章程》的相关规定配发、发行及处理 H 股，并订立相关协议、
提出股份要约或授予购买或转换股份（包括可换股公司债券）的购股权或转换权。
详情如下：
董事会无条件一般授权，根据市场情况及公司需要，发行、配发及处理公司已发
行 H 股的额外股份；并作出或授出可能需要发行股份、认购或购买股份的其他可
转换权利（统称“工具”）的建议、协议、购股权及/或转换权，包括但不限于增设
及发行认股权证、可换股债券、附有权利认购或转换成股份的其他工具；
（不论是否依据购股权或其他原因配发）的 H 股总数，及作出或授出的发售建议、
协议、购股权及/或转换权（包括认股权证、可换股债券、附有权利认购或转换成
股份的其他工具）的相关 H 股总数（按照该等工具项下可转换或配发的股份数量
计算），不得超过本议案经公司股东会审议通过之日公司已发行股份总数（不包括
库存股份）的 20%；
价方式及/或发行价格（包括价格区间）、发行股份数量、发行对象、所得款项用途、
发行时间、发行期间、具体认购方法、现有股东优先认购比例及其他与发行相关
的具体事宜；
可取或有关的一切行为、契据、文件及其他事宜；审议批准及代表公司签立与发
行有关的协议，包括但不限于配售及包销协议以及中介机构聘用协议；
法定文件；根据有关政府部门及/或监管机构及公司上市地的要求，履行相关的审
批程序，办理所有需要的存档、注册及备案手续；
述有关协议和法定文件进行合理修改；
涉及的注册资本、股本总额、股本结构等进行修订，并授权公司执行董事、经营
管理层及其获授权人士办理相关手续；及
述授权转授予公司获授权人士（包括执行董事、经营管理层）共同或分别制定、
签立、执行、修改、完成及递交与根据一般授权发行、配发及处理股份相关的一
切协议、合同及文件。
本议案所述的“相关期间”指自股东会以特别决议通过本议案之日起至下列
（以最早者为准）日期止期间：
如相关期间董事会或其获授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相
关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、
进行或持续至完成，则相关期间将相应延长。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
为健全和完善公司的利润分配机制，建立科学、持续、稳定的分红政策，保
障公司全体股东的权益，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，
提请各位审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未
来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。
（十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为持续健全公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员充分履职，公
司拟继续为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险，赔偿限额不超
过人民币 1.5 亿元/年，保费预算不超过人民币 70 万元/年。为提高决策效率，公司
董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司
管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜，以及在今后董责险保险合同期满
前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范
围内无需另行决策。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案全体董事回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海南钧达新能源科技股份
有限公司 2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利
润为-702,132,357.47 元，实收股本为 292,584,052 元，未弥补亏损金额达到实收股
本总额三分之一。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
（四）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海南钧达新能源科技股
份有限公司 2025 年度审计报告》
。
特此公告。
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