证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-005
泛微网络科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2026 年 3 月
次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的
方式召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董
事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东会审议。
经理工作报告>的议案》。
计报告>的议案》，该议案需提交股东会审议。
董事会批准对外报出《2025 年度审计报告》。
报告及摘要>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议全
体委员同意后提交董事会审议，尚需提交股东会审议。
董事会在审阅公司2025年年度报告及其摘要后，认为公司2025年年度报告及
其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,该议案需提交股东会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币 288,691,788.84 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
往 年 累 积 的 未 分 配 利 润 1,372,467,436.34 元 ， 减 2024 年 现 金 红 利
划账户应收股利 635,567.70 元，本次实际可供分配的利润为 1,625,606,767.20
元。
公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现
金股利 0.75 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本为 256,365,955 股，以此计算拟派发现
金红利 19,227,446.63 元（含税）。公司 2025 年度现金分红（包括中期已分配的
现金红利）总额为 38,581,858.37 元，占归属于上市公司股东的净利润比例为
另行通知，召开 2025 年现金分红专项说明会和股东会。
权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的议案》，该议案需提交股东会审议。
为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金
分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业
绩等因素综合考虑，制定和实施 2026 年半年度利润分配方案。具体内容详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授
权董事会制定 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）
立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东会审议。
事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
部控制评价报告>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会
议全体委员同意后提交董事会审议。
部控制审计报告>的议案》。
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东会
审议。
账款的议案》。
常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董
事专门会议事前审议通过，关联董事韦利东先生、金戈先生回避表决，该议案需
提交股东会审议。
管理人员薪酬制度>的议案》,该议案需提交股东会审议。
方案的议案》。
（1）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事长韦利东先生
的薪酬，关联董事韦利东先生回避表决；
（2）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事金戈先生的薪
酬，关联董事金戈先生回避表决；
（3）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事王晨志先生的
薪酬，关联董事王晨志先生回避表决；
（4）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了董事熊学武先生的
薪酬，关联董事熊学武先生回避表决；
（5）以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了职工董事王玉梅女
士的薪酬，关联董事王玉梅女士回避表决；
（6）以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了独立董事的固定津
贴，全体独立董事周静女士、程家茂先生、方洪先生回避表决；
（7）以同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议了《2026 年度董事薪酬方案》。
该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事韦利东先生、
金戈先生、王晨志先生回避表决，兼任董事的高级管理人员薪酬情况及方案需提
交股东会审议。
部分股权的议案》。
议案》。
业务运营中心管理制度和流程>的议案》。
资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东会审议。
年年度股东会的议案》。
特此公告。
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