证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-015
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于
现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
公司董事、高级管理人员已对 2025 年度报告签署了书面确认意见。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025
年年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊
顶股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会独立董事马惠、鲍宗客、石章强向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报
告》并将在公司 2025 年度股东会上述职，公司董事会依据独立董事述职报告及出具的《独立
董事独立性自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025
年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司总经理胡江先生根据2025年度经营管理层执行董事会决议和日常生产经营管理工作
的实际情况，代表经营管理层向董事会作了《2025年度总经理工作报告》。董事会认为该报
告客观真实地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执
行公司各项制度等方面的工作成果。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年
度归属于上市公司股东的净利润为12,370,464.03元，其中，母公司实现净利润21,090,356.30
元，截至2025年末母公司未分配的利润为356,451,650.01元，公司2025年度经营性现金流量
净额为-25,056,905.58元。
鉴于公司2025年度经营性现金流量净额为负数，根据《公司章程》的规定，属于可不进
行现金分红的情形。同时，基于考虑公司2026年的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资
金用于投资发展，为更好地保障和维护股东权益，公司拟定2025年度利润分配方案为：2025
年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不
进行利润分配的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议及第六届董
事会第三次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，
公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了该报告。审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》
《内部控制审计报告》。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
董事会听取了《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，
编制了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职
情况评估报告》
《董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综
合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（九）审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审
议。本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。
公司非独立董事2026年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，非独立董事的报
酬原则参照审议年度薪酬方案上下浮动不超过20%确定。独立董事年度薪酬为6万元（税前）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十）审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事吴伟江回避表决。公司2026年度高级管理人员的报酬依据其在公司担任的具体
职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。公司2026年度高级管理人员的报酬原则
参照年度薪酬上下浮动不超过20%确定。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议
通过。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经全体董事一致同意：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影
响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行现金管理，
在风险可控的前提下为公司和股东创造更大的收益。在额度范围内，资金可以滚动使用，有
效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策
权，公司财务中心负责具体操作事项。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司业务发展需要，公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等
具备相应业务资格的机构开展应收账款保理业务，具体合作机构根据合作关系及综合资金成
本、融资期限、服务能力等综合因素选择。期限为审议本议案股东会决议通过之日起至下一
年度审议保理融资额度的股东会决议通过之日，具体每笔保理的存续期限以单项保理合同约
定期限为准。2026 年度预计保理融资金额总计不超过人民币 20,000.00 万元。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款
保理业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司的主营业务为集成吊顶、吊顶电器、集成墙面等产品的开发、生产与销售，生产经
营需要大量的铝、钢、PVC 等原材料。受宏观经济及供需变化等因素的影响，相关原材料价
格波动较大。为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风
险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影
响，公司拟进行铝、钢、PVC 等原材料的期货套期保值业务。公司开展的期货套期保值业务
仅限于境内期货交易所挂牌交易的铝、钢、PVC 期货标准合约。公司业务期间占用期货保证
金余额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全
额保证金）。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货套期
保值业务的公告》。
（十四）审议通过了《关于开展供应链金融业务的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展供应链金
融业务的公告》。
（十五）审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展期货交易
业务的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十六）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
