证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－007
北京金隅集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件
的方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 30 日在北京市东城区北三环东路
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英
武先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2025年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
二、关于公司董事会2025年度工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
三、关于公司2025年度董事会决议执行情况报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
四、关于公司总经理2025年度工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司2025年度财务决算报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
六、关于公司2025年度利润分配方案的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-008）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
七、关于公司2025年度审计费用的议案
依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2025年度财务审计工
作实际情况，拟定公司2025年度审计费用为530万元，同比下降130万元，
降幅19.7%。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
八、关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告的
议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
九、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案
公司执行董事姜英武、顾昱、郑宝金回避表决。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案
公司职工董事孔庆辉2025年1月至11月担任公司副总经理，回避表决。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
十一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
十二、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：
临2026-009）。
公司全体董事回避表决。
表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
十三、关于聘任公司总经理助理的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任王桂江先生为公
司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
十四、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
十五、关于公司2025年度内部控制体系工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
十六、关于公司2025年度审计工作报告的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
十七、关于修订公司《内部审计制度》的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
十八、关于公司计提资产减值准备的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
十九、关于公司2026年度担保计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-011）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二十、关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2026年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二十一、关于公司2026年度投资理财计划的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于2026年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2026-013）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
二十二、关于公司2026年度投资计划的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
二十三、关于公司2026年度融资计划的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
二十四、关于公司2026年度开展期货及衍生品交易的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于所属子公司开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告》
（公告编号：临2026-014）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
二十五、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的
议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公
告编号：临 2026-015）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二十六、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公
告编号：临 2026-015）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二十七、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开
发行公司债券相关事项的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公
告编号：临 2026-015）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二十八、关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二十九、关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行
间市场债务融资工具相关事宜的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
三十、关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议
案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有
限公司关于注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的公告》（公
告编号：临 2026-017）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
三十一、关于制定《公司债券发行管理办法》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
三十二、关于公司2025年度项目后评价工作执行情况及2026年度后
评价计划的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会和战略与投融资委员会审
议同意。
三十三、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议
案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
三十四、关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
三十五、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的
议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份
有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平回避表决。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
附件：王桂江先生简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
附件：
王桂江先生简历
委组织部部长、人力资源部部长，北京京才人才开发中心有限公司党总
支书记、董事，中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校常务副
校长。王先生毕业于北京科技大学社会工作专业，研究生学历，社会工
作硕士，高级政工师。王先生于 2003 年 6 月参加工作，曾任河北太行水
泥股份有限公司办公室副主任、邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、
北京金隅集团股份公司党委组织部副部长、办公室主任、党委办公室主
任、职工监事等职。
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