证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-014
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十次会
议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20
日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、金福海、张志红、李伟
金均以现场方式参加，董事倪霆以通讯方式参加会议。会议由董事长王庆凯先生
主持，公司相关高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》之“第三节、
管理层讨论与分析”。独立董事金福海、张志红、李伟金提交了 2025 年度独立董
事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2025 年年度报告的提示性公告》及《2025
年年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《2025 年度审计报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，对截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了评价。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
六、审议通过《2025 环境、社会及公司治理（ESG）报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
七、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，保荐机构出具了专项核查意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含
税)向全体股东分配，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》
根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银
行申请不超过人民币 100 亿元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批授信敞
口额度为准）。申请授信有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公告》内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关审查意见，具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《“质量回报双提升”行动方案进展报告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
十一、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十二、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
关联董事李志强、高波、史丙强回避表决，其余 6 名董事参加表决。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于前期会计差错更正的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
十四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
十五、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 24 日下午 14：30 在公司会议室召开 2025 年度股东
会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2025
年度股东会的通知》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
