证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-08
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面及电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 9 楼会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其
中，董事方铭显先生、白瑜女士、王鹏先生，独立董事何海英先生以
通讯方式参加表决）。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。详见《2025 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论
与分析”部分。
公司独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士分别向董事
会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会
上述职。《2025 年度独立董事述职报告》刊登在 2026 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年
度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 》 刊 登 在 2026 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度内
部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 在 2026 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》刊登在 2026 年
基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、
董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见《2025 年年度报告
全文》中“第四节公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员
情况”部分。
基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、
董事会全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》刊登在
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘公
司 2026 年度会计师事务所的公告》刊登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
计委员会履行监督职责情况报告》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于 2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职
责 情 况 报 告 》 刊 登 在 2026 年 3 月 31 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士回避本项议
案的表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议并通过了此项议案。
公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》评估
并出具了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》，刊登在 2026
年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划（草案）》刊
登在 2026 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度股东会召开时间将另行通知。
三、备查文件
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
