金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2026-009
金杯电工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日上午以现场及通讯表决的方式在
公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于
人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。
具体内容详见公司《2025 年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提
交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
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Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
《2025 年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2025 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
《 2025 年 度 审 计 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事
会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于 2025 年度利润分配预
案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事
会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《内部控制审计报告》《2025
年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东
会审议。
此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第七
届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议。
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事
会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的
公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议批准。
此议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第七届董
事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（十）审议通过了《关于计提 2025 年减值损失的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第七届董事
会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。《关于计提 2025 年减值损失
的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2026 年
区东方红中路 580 号）召开 2025 年度股东会。独立董事将在公司 2025 年度股东
会上述职，该述职不作为 2025 年度股东会的议案。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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特此公告。
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