证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 6 -0 0 2
深圳太辰光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日
以 现 场结 合 通讯方 式召 开了第 五届董事会 第十四次 会议。会议 通知及会 议资料
于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事及高级管理人
员。 本次 会议 应到董事 9 名， 亲自出席董事 9 名，其中 董事张映华女 士、李彦
毅 先 生、 楼 永辉先 生以 通讯方 式出席本次 会议。公 司高级管理 人员列席 了本次
会 议 ，会 议 由董事 长张 致民先 生主持。本 次会议的 召开和表决 程序符合 《公司
法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经 全 体董 事 审议，本 次 会议以书 面记名 投票的方 式表 决通 过 了相 关 议案并
形成如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
公司 2025 年度任职的独立董事楼永辉先生、周新黎女士和李继伟先生分别向董事
会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。董事会
依据独立董事出具的《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的报告》，编写了《关
于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
本议案已经审计委员会审议通过。
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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 公 司 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》
《上市公司治
理准则》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经审计委员会审议通过。
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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议通过，公司 2025 年度利润分配预案为：以本次董事会召开日（2026
年 3 月 27 日）的公司总股本 227,126,867 股向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元
（含税），共计派发现金 227,126,867 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
本议案已经审计委员会审议通过。
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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议通过《关于确认公司 2025 年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2025
年度薪酬的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果： 4 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
其中，董事张致民、张艺明、张映华、肖湘杰、耿鹏对该议案回避表决。
《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的议案》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
上市公司规范运作》
理》等相关规定，为了真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资
产计提减值准备。董事会认为 2025 年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》
等相关法律法规的要求，同意上述计提信用及资产减值准备的事项。
本议案已经审计委员会审议通过。
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表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
九、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》
公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 3 月 14 日届满；公司层面业
绩考核达标，项目及个人层面业绩考核指标均达成。公司 2024 年员工持股计划第二个
锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 50%，解锁股份数量为
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
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表决结果： 4 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
其中，董事张致民、张艺明、张映华、肖湘杰、耿鹏对该议案回避表决。
十、审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约
束机制，充分调动其工作积极性与创造性，根据《上市公司治理准则》等有关法律法
规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十一、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟召开 2025 年度股东会审议前述相关议案，会议具体召开时间另行通知。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
十二、备查文件
特此公告！
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