证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-050
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17
日以电话及电子邮件方式发出第九届董事会第二十四次会议通知，并于 2026 年
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、
完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-042）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-044）。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-045）。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
为完善公司风险控制体系，促进董事、高级管理人员在各自职责范围内更
充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据中国证监
会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、高级
管理人员及相关责任人员购买责任保险。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管
理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保
或者重新投保等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级
管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-046）。
根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议
案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-047）。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事龚江丰、刘顺仙、
王翠琳已回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的
报告》。
已消除的专项说明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》。
同意公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交
易所申请撤销对公司股票交易的退市风险警示。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销对公司
股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-048）。
公司董事会提请于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度
股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
本次董事会会议听取了独立董事 2025 年度述职报告，公司独立董事将在
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度独立董事述职报告》。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
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