证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-09
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于
议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董
事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）公司《2025 年度董事会工作报告》
审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》
，同意提交公司股东
会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履
职情况的评估报告》。
上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司《2025 年度财务决算报告》
审议通过公司《2025 年度财务决算报告》
，同意提交公司股东会
审议。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》
公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备和核销资产，
符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公
司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
（五）
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司
末母公司报表未分配利润为 152,722,968.56 元。根据相关法律法规及
《公司章程》等规定，公司拟进行 2025 年度利润分配，本次利润分
配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.336 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 1,071,910,711 股 ， 以 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红 利
，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利
润的 188.53%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。
同意将上述议案提交公司股东会审议。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（临 2026-11）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于公司<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》
审议通过公司《2025 年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
同意提交公司股东会审议。
公司《2025 年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员
会审议通过，同意提交公司董事会审议。
《五矿发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《摘要》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>
及<摘要>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治
理（ESG）报告》及《摘要》，同意对外披露。
上 述报 告及 摘要 全 文详 见上 海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度对外担保情况的议案》
（八）
根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司
的对外担保情况进行了认真的核查。
及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授
信提供的担保，均未超过预计金额。
易所商品入库、保管、出库、交割等业务提供的担保未超出经批准的
范围。
除上述事项外，公司及全资、控股子公司不存在其他对外担保事
项；公司及全资、控股子公司均无逾期担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）
《关于公司<2025 年度内部审计工作报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）
《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》
，
同意对外披露。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于公司<2025 年度内部控制审计报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，
同意对外披露。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）公司《与五矿集团财务有限责任公司 2025 年度关联交
易情况的专项报告》
审议通过公司《与五矿集团财务有限责任公司 2025 年度关联交
易情况的专项报告》。
上述报告已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董
事会审议。
本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非
关联董事参与表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》
审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司
的风险持续评估报告》
，同意对外披露。
上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）《五矿发展股份有限公司“十四五”法治建设工作总结
报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”法治建设工作总结
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案
年度评估报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案
年度评估报告》
。
质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实
“关键少数”责任等方面扎实推进各项工作。
上述报告内容详见《五矿发展股份有限公司 2025 年年度报告》
第五节“重要事项—其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影
响的重大事项的说明”
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于公司<2026 年度内部审计工作计划>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）公司《2026 年度财务预算报告》
审议通过公司《2026 年度财务预算报告》
。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）《关于公司 2026 年度银行信贷及资金使用计划的议案》
根据公司资金和全面预算管理办法，公司财务部以所属各经营单
位 2026 年业务发展计划以及投资项目为基础，结合 2025 年度业务资
金运用的实际情况，制订了 2026 年度资金来源和运用计划。根据该
计划，五矿发展 2026 年整体资金需求为 228 亿元。五矿发展及子公
司 2026 年度与银行及金融机构签订的授信协议总额不超过 700 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）《关于公司 2026 年度经营计划的议案》
审议通过公司 2026 年度经营计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
审议通过公司 2026 年度投资计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《五矿发展股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告》
（二十一）
审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）
《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期
保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为 11 亿
元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超
过 9 亿美元或等值外币，上述业务额度的有效期自公司股东会审议通
过之日起开始，至公司下年度股东会审议业务额度之日终止；同意在
上述额度范围和期限内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体
操作的决策权并签署相关合同文件。同意将上述事项提交公司股东会
审议。
公司编制的《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可
行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》
（临 2026-12）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案》
（二十三）
审议通过公司 2026 年度对外捐赠预算。同意在上述年度预算范
围内授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度工资总额清算结果及 2026 年度
（二十四）
工资总额预算方案的议案》
审议通过公司《2025 年度工资总额清算结果及 2026 年度工资总
额预算方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度
（二十五）
薪酬建议方案的议案》
审议通过公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议
方案，同意提交公司股东会审议。公司独立董事张新民、朱岩、李曙
光因与本议案存在利害关系主动回避表决。
上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因公司独立董
事张新民、朱岩、李曙光与本议案存在利害关系主动回避表决，本议
案直接提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
建议方案的议案》
审议通过公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案，
同意提交公司股东会审议。公司董事魏涛、黄国平、姜世雄、常伟、
李智聪、鲁辉因与本议案存在利害关系主动回避表决。
上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交
公司董事会审议。公司董事黄国平、姜世雄因与本议案存在利害关系
主动回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026
年度薪酬建议方案的议案》
审议通过公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
建议方案。公司董事李智聪担任公司总经理职务，并以总经理身份在
公司领取薪酬，与本议案存在利害关系主动回避表决。
上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
办法》，同意提交公司股东会审议。
上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）
《关于审议公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理
办法>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）
管理办法》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十）《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
（三十一）
同意召开公司 2025 年年度股东会，股东会通知将另行发出。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会听取了公司《2025 年度业务工作报告》
《独立
董事 2025 年度述职报告（张新民）
》《独立董事 2025 年度述职报告（朱
岩）
》《独立董事 2025 年度述职报告（李曙光）
》《独立董事 2025 年独
立性自查报告（张新民）
》《独立董事 2025 年独立性自查报告（朱岩）
》
《独立董事 2025 年独立性自查报告（李曙光）
》《董事会审计委员会
年度履行监督职责情况的报告》
《2025 年下半年董事会决议落实情况
报告》《2025 年下半年董事会授权事项行权情况报告》
。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日
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