证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-009
绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为基数测算，向全体可参与分配的股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），
不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发现金红利 30,800,000.00 元（含
税）。
期将在权益分派实施公告中明确。
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、审议程序
第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的
议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为本年度的利
润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，
不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东
会审议。
二、利润分配方案的基本情况
报表归属于母公司所有者的净利润 48,314,952.13 元，其中母公司实现净利润
年 按 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金 7,253,254.08 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
公司可供股东分配的利润 464,001,862.90 元。
公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股为基数测算，
向全体可参与分配的股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），不进行公积
金转增股本，不送红股。预计派发现金红利 30,800,000.00 元（含税），预计
派发现金红利金额占公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的
债转股、股份回购等发生变动时，则以实施 2025 年度权益分派股权登记日登
记的总股本剔除届时已回购股份为基数，按照每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，
当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比
例计算。”如本利润分配方案获得公司股东会审议通过，2025 年度公司现金
分红总额为 30,800,000.00 元，2025 年度，公司通过股票回购专用证券账户
以集中竞价交易方式累计回购股份数量 605,600 股，以现金为对价，采用集中
竞价方式已实施的股份回购金额为 13,327,177.40 元（不含交易费用）。因此
公司 2025 年度现金分红和股份回购总金额为 44,127,177.40 元，占本年度合
并报表归属于母公司所有者的净利润的比例为 91.33%。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。同时提请股东
会授权公司董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 30,800,000.00 60,415,553.00 105,600,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东
的净利润（元）
合并报表本年度末累
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末
累计未分配利润 464,001,862.90
（元）
上市是否满三个完整
□是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累
计现金分红总额 196,815,553.00
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 196,815,553.00
销总额（元）
是否触及《股票上市
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能 □是 ?否
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
结合上述指标，对照《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，公司
不存在触及其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司当前稳定的经营能力和良好的财务状况，本年度利润分配方案与
公司实际情况、未来发展战略相匹配。方案旨在与全体股东共享经营发展成果，
提升股东回报水平，增强投资者信心，充分体现了公司可持续发展与股东回报
之间的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形。本次分红方案不会对公司未来经营所需的流动资金及项目建设
造成不利影响，亦不会影响公司长期发展战略的稳步推进。符合《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》关
于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
特此公告。
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