证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-006
广东香山衡器集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30
日召开第七届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的
议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）分配基准：2025 年度
（二）经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司
实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 94,931,482.13 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
余公积金至注册资本的 50%后，加上年初未分配利润 13,553,397.56 元，减去 2024
年度利润分配 13,207,563.60 元，本年末合并报表未分配利润为 640,974,268.15
元。母公司未分配利润为 251,389,141.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分
配利润为依据，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体
的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，2025 年末公司可分配利润为
（三）公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金
红利人民币 1.28 元（含税）：截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股本 132,075,636
股，公司回购专用证券账户持有 2,465,600 股，剔除后以 129,610,036 为基数，合
计派发现金红利 16,590,084.61 元。基于公司发展长远考虑，剩余利润作为未分
配利润留存，本期不进行资本公积转增股本、不送红股。
（四）若本次利润分配方案获得股东会审议通过，2025 年度累计现金分红
总额为 16,590,084.61 元；公司 2025 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股
份的资金总额为 80,840,662.60 元（不含交易费用）；公司预计 2025 年度现金分
红和股份回购总额约 97,430,747.21 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的
净利润的 102.63%。
（五）在利润分配方案公告后至实施前，出现股份回购等股本总额发生变动
情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 16,590,084.61 13,207,563.60 13,207,563.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的
净利润（元）
合并报表本年度末累计
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累
计未分配利润（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度累计
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 43,005,211.81
额（元）
是否触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第
的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值，2023-2025 年度累计现金分红总额 43,005,211.81 元，最近三个
会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司不存
在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年末及 2025 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期
保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金
融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动
相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 3,107.91 万元、
（1）现金分红水平较低的原因
公司所处汽车行业，目前处于总体稳定发展、局部竞争激烈的发展状态，公
司需加强研发投入巩固公司的技术护城河和市场竞争力；同时为推动在手订单的
投产和爬坡，应对汽车市场的不确定性和季节性波动因素，公司需配套铺底资金，
提升抵御风险能力。2025 年末，公司资产负债率 66.85%，对外投资金额较大。
公司需要充足的资金以实现长期、稳定、健康、可持续的发展。
公司 2025 年累计回购公司股份的资金总额为 80,840,662.60 元（不含交易费
用），公司预计 2025 年度现金分红和股份回购总额约 97,430,747.21 元，占公司
（2）留存未分配利润的预计用途
主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需
求等，符合公司股东长远利益和未来发展规划，且保障公司未来的分红能力。
（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，
为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配方案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议，届时公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续夯实主业，提升公司的核心竞争力和盈利水平，统筹好短期收益
与长期战略、发展速度与发展质量、组织规模与业务体量等之间的关系，同时通
过提升治理水平、强化管理效能等务实有效的举措，进一步支撑公司转型升级与
高质量发展，以更完善透明的治理水平和更健康稳健的经营业绩回报投资者。
综上，本次利润分配方案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹
配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中
小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》
《企业会计准则》
《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司《未
来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的规定，符合公司的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公
司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关说明及风险提示
（一）本次利润分配方案实施后，不会对公司报告期内净资产收益率、投资
者持股比例产生实质影响，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，
不会造成流动资金短缺和经营现金流重大变动，不影响公司正常生产经营与长期
发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可
实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第 12 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十日
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