证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-015
青岛国恩科技股份有限公司
关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积转
增股本方案》，该方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现合
并报表归属于上市公司股东的净利润人民币 841,288,804.33 元，母公司实现净
利润人民币 757,569,492.70 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
提取法定盈余公积金人民币 0 元，加上年初未分配利润、减去 2024 年度利润分
配，截至 2025 年 12 月 31 日，按中国会计准则编制的合并报表未分配利润为人
民币 4,682,278,811.52 元、资本公积-股本溢价余额为人民币 738, 522,735.10 元，
母公司报表未分配利润为人民币 4,257,803,942.00 元、资本公积-股本溢价余额
为人民币 920,160,196.76 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的 原 则 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配及
资本公积转增股本预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购
专户上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。
本次利润分配预计派发现金红利 147,500,000.00 元（含税），本次资本公积金
转增股本预计转增股本 141,600,000 股，转增后，公司总股本增至 442,850,000
股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因增发股份、回
购股份、股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“分配
比例不变”、“转增比例不变”的原则，相应调整现金分红总额、转增股本总
额。
以截至目前公司总股本 301,250,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 147,500,000.00 74,200,000.00 48,346,200.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 841,288,804.33 676,378,788.55 465,893,132.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 4,682,278,811.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 4,257,803,942.00
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 270,046,200.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 661,186,908.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总
额（元）
是 否 触 及 《 股 票 上 市 规 则 》 第 9.8.1 条 第
否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度的年平均净利润为人民币 661,186,908.39 元，最近
三个会计年度累计现金分红金额为人民币 270,046,200.00 元，约占 2023-2025 年
度年均净利润的 40.84%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
（二）现金分红方案合理性说明
本次分红方案是公司综合行业发展特性、自身成长阶段、项目资金需求及
中长期战略规划作出的审慎决策，兼顾短期股东回报与公司可持续发展。公司
所处行业属于化工新材料行业，化工新材料产业作为全球科技创新与产业升级
的重要领域，目前，正加速向高技术驱动型发展模式转型，呈现创新周期缩短、
应用场景拓展、市场规模持续扩容的显著特征；当前行业高端化、国产化进程
持续提速，同时面临原材料价格波动、产能升级投入大、市场竞争激烈等现实
挑战，需持续投入资金保障研发创新、产能扩张与产业链布局。公司目前正处
于快速成长期，正全力推进“化工新材料+生物医疗、健康”双轮驱动与纵向一
体化战略升级，业务规模稳步扩张，仍处于产能释放、市场拓展的关键阶段；
结合公司中长期产业链一体化、高端特种材料研发及海、内外市场拓展的战略
布局，充足的资金储备是完善产业布局、提升核心竞争力的核心支撑，合理留
存利润能够保障全体股东的长远利益。
净利润为 84,128.88 万元。截至 2025 年末，公司总资产 1,978,785.12 万元，负
债 1,208,751.48 万元，归属于上市公司股东的净资产 573,182.57 万元，资产负
债率为 61.09%。
本次现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑
公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、融资成本及融资环境、现金流
量状况、项目投资资金需求等情况之下提出的，剩余未分配利润结转下一年度，
用于公司未来发展，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第
（2024-2026 年度）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东回报规划。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套
期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流
动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经
营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币
均低于 50%。
（三）留存未分配利润的确切用途
公司本年度剩余未分配利润将全额累积滚存至下一年度，将全部用于主营
业务发展及战略布局，主要投向三大领域：一是用于围绕主业的重点项目建设，
补齐产能短板，匹配核心客户增量需求；二是加大高端材料研发投入，引育技
术人才、升级研发设备，筑牢技术壁垒、提升产品附加值；三是补充日常经营
流动资金，缓解原材料价格波动压力，优化财务结构，并择机开展产业链并购、
拓展海外市场，完善全产业链布局。本次利润分配方案的制定充分兼顾了公司
经营发展的实际需要与全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小
股东合法权益的情形。
（四）为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议
形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。同时，公
司与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、
互动易、业绩说明会等多种渠道，接受各类投资者尤其是中小股东提供的意见
和诉求，并积极给予反馈。
（五）为增强投资者回报水平采取的措施
为增强投资者回报水平，公司董事会制定了“质量回报双提升”行动方案。
公司将聚焦主业发展，持续提升盈利能力，强化科技创新，提升核心竞争力，
以优异的业绩回馈广大投资者；公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发
展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，积极完善
科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享企业发展成果。
四、相关说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，审议
结果存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
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