证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-014
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公积金
每 10 股转增 4 股，不送红股。若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现
股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总
额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
该预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。
规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权
除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司董事会于 2026 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二次独立董事专
门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案的议案》。经核查，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符
合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际情
况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。一致同意将该议案
提交至董事会审议。
（二）审计委审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 29 日召开第四届董事会审计委员
会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》，并同意提交至董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该预
案须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天亿马母公司 2025 年
实现净利润为-1,672,085.66 元，加上期初未分配利润 102,082,956.33 元，
报告期末母公司实际可分配利润为 100,436,470.67 元，资本公积金余额为
可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
所持有股份后的 65,628,660 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元，以资本公
积金每 10 股转增 4 股，不送红股。本次预计现金分红总额 3,281,433.00 元
（含税）。
税），占本年度母公司净利润的 196.25%；2025 年度，公司以自有资金采用
集中竞价方式回购股份金额为 0 元。本次现金分红实施完成后，2025 年度公
司现金分红总和股份回购总额为 3,281,433.00 元，占本年度母公司净利润的
元，现金分红和回购并注销金额合计 3,281,433.00 元（含税），占本年度上
市公司股东净利润的 43.81%。
(二）本次利润分配方案调整原则
若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、股份回购
等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本
总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 3,281,433.00 0 6,623,066.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东
的净利润（元）
研发投入（元） 17,389,057.32 17,311,262.53 17,886,140
营业收入（元） 476,993,037.00 223,633,009.11 410,009,814.78
合并报表本年度末累
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末
累计未分配利润 100,436,470.67
（元）
上市是否满三个完整
?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累
计现金分红总额 9,904,499.00
（元）
最近三个会计年度累
计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额 52,586,459.85
（元）
最近三个会计年度平
不适用
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 9,904,499.00
销总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额占累
计营业收入比例
（%）
是否触及《创业板股
□是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025 年累计现金分红金额为 9,904,499.00 元，占最
近三个会计年度年均净利润的 142.73%（剔除亏损年度），高于年均净利润的
计年度累计营业收入的 4.73%。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定和要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法合规性。
四、相关说明及风险提示
（一）本次公司利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议，审议通过
后方可正式实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过后，公司将按照相
关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记
日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决
议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计委员会第
六次会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第二次独立董
事专门会议决议》。
特此公告。
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