中信证券股份有限公司
关于湖北宏裕新型包材股份有限公司
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北
宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”或“宏裕包材”）向不特定合格
投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细
则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的要求，对
公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，并出具如
下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1586 号）。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公 司 公 开 发 行 20,333,334 股 ， 发 行 价 格 8.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额
实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，认购资金于 2024 年 8 月 4 日全部缴
齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信
验字〔2023〕第 2-00020 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
减：承销、保荐费 11,660,000.00
加：银行利息 3,747,907.68
募集资金可使用总额 154,754,579.68
其中：补充流动资金 8,286,615.22
年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项
目
其中：募集资金专户余额 7,256,954.99
银行理财产品余额 29,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行并上市
募集资金按照募集资金用途，累计已使用 118,497,624.69 元，银行理财产品余额
集资金余额为 36,256,954.99 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度建立情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证
券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募
集资金管理》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定并修订
《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使
用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。
（二）募集资金的存放情况
公司于 2023 年 8 月在广发银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限
公司宜昌分行、中信银行股份有限公司宜昌分行开立账户，并认定此三个账户作
为公司 2023 年公开发行的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与中信
证券股份有限公司、存放募集资金的三家商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。其中，两个补充流动资金的专项账户已于 2024 年 10 月 29 日注销。
单位：元
银行名称 账户 期末余额 用途
年产 3 万吨健康产
广发银行股份有限公
司武汉分行
厂二期项目
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
委托 委托理 预计年
理财 财金额 委托理财 委托理财 收益 化收益
委托方名称 产品名称
产品 （万 起始日期 终止日期 类型 率
类型 元） （%）
广发银行 2023 年 1 2025 年 6
广发银行股 1,000
公司大额 月 29 日 月 23 日
份有限公司 单位 固定
存单 2023 3.20%
宜昌分行营 定期 2023 年 1 2026 年 1 收益
年 第 006 2,900
业部 月 29 日 月 29 日
期
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事
会第二十五次会议，于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保荐机构
发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，前述进行现金管理的募集资金使用期限为自 2025 年 1 月 23 日起
至该笔交易期满之日。
超过审议额度及有效期限，公司不存在质押上述理财产品的情况。2025 年 6 月
单到期，本金及利息收入均已转回募集资金专户。
四、变更募集资金用途的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、保荐机构关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上市公司募集资金监管规则》以及《北京证券交易所股票上市规则》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2025 年 12
月 31 日，保荐机构对公司募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表 1：
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北宏裕新型包材股份有限公司 单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募
集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 118,497,624.69
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更项 截至期末投入 项目达到预
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 是否达到 性是否发
募集资金用途 目，含部分变 进度（%） 定可使用状
（1） 额 入金额（2） 预计效益 生重大变
更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 3 万吨健
康产品包装材 2025 年 6 月
否 142,724,000.00 51,449,461.43 110,211,009.47 77.22% 不适用 否
料智能工厂二 30 日
期项目
补充流动资金 否 8,282,672.00 8,286,615.22 100.05% 不适用 不适用 否
合计 - 151,006,672.00 51,449,461.43 118,497,624.69 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进
度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要 否
调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 募投项目可行性不存在重大变化
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
途）
募集资金置换自筹资金情况说明 截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 50,000,000
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余
额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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