华泰联合证券有限责任公司
关于中伟新材料股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作
为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟新材”、“公司”）2021 年度向
特定对象发行股票、2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对中伟新材 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 138.80 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除相
关 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 46,949,650.05 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]43546 号验资报
告。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 70.65 元，募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 34,425,440.28 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
际会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]44942 号验资报告。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及余额情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 499,999.98
减：发行费用 4,694.97
募集资金净额 495,305.01
加：未置换的发行费用 102.90
加：利息收入 578.52
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用） 495,978.65
减：银行手续费 7.78
截至2025年12月31日募集资金专户余额 -
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及余额情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 430,729.65
减：发行费用 3,442.54
募集资金净额 427,287.11
加：利息收入 195.74
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用） 427,462.59
减：募集资金永久性补充流动资金 0.81
减：银行手续费 19.45
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
定《募集资金管理制度》。
（二）募集资金监管协议情况
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，
公司会同保荐人华泰联合证券和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵
东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司
长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支
行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中
国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行
股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦
州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜
仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙
支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华
融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股
份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份
有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利
和义务。
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月，
公司会同保荐人华泰联合证券和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、
中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、
中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of China（Hong Kong）Limited
Cabang Jakarta 分别签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注
中国建设银行股份有限 4305016571080911
- 已销户
公司邵东支行 1111
中国建设银行股份有限 4505016598510000
- 已销户
公司钦州港区支行 1321
中国建设银行股份有限 4305011019220000
- 已销户
公司长沙兴湘支行 0531
兴业银行股份有限公司 3680201001002005
- 已销户
长沙东塘支行 43
兴业银行股份有限公司 5540101001003121
- 已销户
钦州支行 74
中国银行股份有限公司
宁乡支行 广西中伟新能
广西中伟
中国银行广西自贸区钦 源科技有限公
新能源科 613282269981 - 已销户
州港片区支行 司北部湾产业
技有限公
中国农业银行股份有限 1807590104002357 基地三元项目
司 - 已销户
公司长沙芙蓉中路支行 3 一期
长沙银行股份有限公司 8100003311330000
- 已销户
营业部 01
交通银行股份有限公司 4317068880130013
- 已销户
长沙沙湾路支行 30751
广西北部湾银行股份有
限公司广西自贸试验区 805028173688888 - 已销户
钦州港片区支行
桂林银行股份有限公司 6600000156423000
- 已销户
钦州分行 15
中国建设银行股份有限 4505011749880000
公司钦州分行 0384
中国农业银行股份有限 2371100104001314
- 已销户
公司铜仁分行 4
中伟新材
中国工商银行股份有限 2408060129200170 补充营运资金
料股份有 - 已销户
公司铜仁九龙支行 421 项目
限公司
中国建设银行股份有限 5205016866360000
- 已销户
公司玉屏支行 1125
户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注
中国银行股份有限公司
铜仁分行
中国民生银行股份有限
公司贵阳分行营业部
中国工商银行长沙市司 1901004029200084
- 已销户
门口支行 119
中国光大银行股份有限 7884018800016685
- 已销户
湖南中伟 公司长沙新胜支行 2
新能源科 中信银行长沙分行营业 8111601012300558
- 已销户
技有限公 部 994
司 湖南银行股份有限公司 8901030900019355
- 已销户
营业部 7
中国民生银行股份有限
公司长沙分行
合计 -
截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 截止日余额 募投项目名称 备注
兴业银行股份有限公司 36815010010031
贵州中伟兴阳 - 贵州开阳基地 已销户
长沙芙蓉中路支行 0643
储能科技有限 年产 20 万吨磷
中国工商银行长沙市司 19010040192001
公司 - 酸铁项目 已销户
门口支行 08308
Mandiri Bursa Efek 印尼基地红土
中青新能源有 Jakarta Branch 镍矿冶炼年产
限公司 Bank of China - 10000090104339 6 万金吨高冰
- 已销户
JAKARTA BRANCH 2 镍项目
贵州中伟新材
中国建设银行股份有限 52050111110800
料贸易有限公 - 已销户
公司贵阳观山湖支行 001958
司
补充营运资金
中国农业银行股份有限 23711001040014
- 项目 已销户
中伟新材料股 公司铜仁分行 357
份有限公司 中国银行股份有限公司
铜仁分行
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附件 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附
件 2：2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第
二十一次会议审议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通
过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，同意调整“广西中伟
新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”投资总额及实施内容。调整
前投资总额为599,000.00万元，拟使用募集资金投入350,000.00万元；调整后投资
总额为553,239.48万元，拟使用募集资金投入341,914.71万元。公司前期已实际投
入 该 募 投项目 第6个 三元前 驱 体生产 车间部分产 线建设 的募 集 资金 人民 币
专户后变更用于永久补充流动资金。截至本核查意见出具日，公司已将前述募集
资金及相应孳息共计8,110.74万元以自有资金归还至专户进行置换，并已完成永
久补充流动资金。
（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结项，其中“印尼基地
红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”存在节余资金8,102.53元，公司已将其用
于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第6.3.6条的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将
节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目
募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会审议程序，其使用情况应当在年度报
告中披露。因此，公司将前述节余资金用于补充流动资金的事项无需提交董事会、
股东会审议，亦无需保荐机构发表意见。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目均已结项，募集资金已使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，公司不存在其他变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管
理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，
并对募集资金的投向、进展情况如实履行了披露义务，不存在违规情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司 2025 年度募集资金存放与使用方面符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
附件 1
单位：人民币万元
募集资金总额 495,305.01 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 8,085.29（注 1）
累计变更用途的募集资金总额 8,085.29（注 1） 已累计投入募集资金总额 495,978.65
累计变更用途的募集资金总额比例 1.62%
截至期末累 截至期
项目达到 项目可行
是否已变更项 截至期末累 计投入金额 末投入 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使 性是否发
承诺投资项目 目（含部分变 计投入金额 与承诺投入 进度 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) 金额 用状态日 生重大变
更） (2) 金额的差额 (%)(4)＝ 效益 效益
期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
广西中伟新能源
科技有限公司北 2024 年 12 85,961.
否 350,000.00 341,914.71 - 350,539.15 8,624.44 102.52 是 否
部湾产业基地三 月 31 日 53
元项目一期
补充营运资金项
否 150,000.00 153,390.30 - 145,439.50 -7,950.80 94.82 不适用 不适用 不适用 否
目
合计 500,000.00 495,305.01 - 495,978.65 673.64（注 2）
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金额、用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项目实施地点、实施
无
方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及置
无
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金节余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
注1：公司于2024年12月27日、2025年1月13日分别召开董事会及股东大会审议通过调整“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”
投资总额及实施内容，公司前期已实际投入该募投项目第6个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金人民币8,085.29万元及相应孳息，因投资总额
调减，由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后变更用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，该置换尚未完成。公司已于2026年3
月19日将前述募集资金及相应孳息共计8,110.74万元以自有资金归还至专户进行置换，并已完成永久补充流动资金。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币673.64万元系：
（1） 公司将募集资金账户中因存款产生的利息扣除银行手续费后投入到募投项目导致增加实际投资人民币570.74万元；
（2） 未置换的发行费用导致增加实际投资人民币102.90万元。
附件 2
单位：人民币万元
募集资金总额 427,287.11 本年度投入募集资金总额 0.36
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 427,462.59
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
累计投入 项目可
是否已变更 截至期末
本年度 截至期末 金额与承 项目达到预定 是否达 行性是
项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 投入进度 本年度实
承诺投资项目 投入金 累计投入 诺投入金 可使用状态日 到预计 否发生
（含部分变 资总额 (1) (%)(4)＝ 现的效益
额 金额(2) 额的差额 期 效益 重大变
更） (2)/(1)
(3)＝ 化
(2)-(1)
印尼基地红土镍矿冶
炼年产 6 万金吨高冰 否 250,000.00 182,114.11 0.36 12.25 100.01 9,355.53 否
镍项目
贵州西部基地年产 8 2023 年 12 月 否
否 65,000.00 17,788.42 - 17,788.42 - 100.00 6,584.60 否
万金吨硫酸镍项目 31 日 （注 3）
广西南部基地年产 8 2023 年 11 月
否 56,000.00 21,198.58 - 21,198.58 - 100.00 22,813.56 是 否
万金吨高冰镍项目 30 日
贵州开阳基地年产 20 2024 年 9 月 30 否
否 97,500.00 78,000.00 - 78,145.80 145.80 100.19 -11,247.14 否
万吨磷酸铁项目 日 （注 4）
补充营运资金项目 否 199,500.00 128,186.00 - 17.43 100.01 不适用 不适用 不适用 否
合计 668,000.00 427,287.11 0.36
注 2：印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目尚未达到投产满 1 年的统计节点。
注 3：贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目 2025 年实现效益低于达产后承诺效益，主要系 2025 年硫酸镍价格降低，公司考虑整体经营效
未达到计划进度或预计收益的情况和
益调整原料结构，导致项目产量未达预期。
原因（分具体项目）
注 4：贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目 2025 年实现效益低于达产后承诺效益，主要系 2025 年是生产经营期第一年，处于产能爬坡阶
段，尚未实现满产，相较于上年同期亏损减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点、实施方式
无
变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金节余的金额及 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部结项，其中“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”存在节余资金 0.81
原因 万元，公司已将其用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币175.48万元系：
（1） 公司将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致增加实际投资人民币176.29万元；
（2） 公司将募集资金账户中节余资金用于永久补充流动资金导致减少实际投资0.81万元。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人：
董瑞超 贾光宇
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