宜通世纪科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告(许丽华)
各位股东及股东代表：
作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年
度严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着
勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责，
充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、
客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了
丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下：
许丽华，女，中国国籍，1970 年出生，本科学历，法学学士。1992 年毕业
于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事证券法律业务资格、外
经贸企业股份制改组业务资格、上市公司独立董事资格、军工涉密业务咨询服务
资格。1996 年至今任广东广信君达律师事务所合伙人律师。2018 年 12 月至今任
中远海运特种运输股份有限公司独立董事。2016 年荣获广州市律师协会“执业 20
周年贡献奖”。自 2019 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 1 日任宜通世纪独立董事。
任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
以现场方式参加，1 次以通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会
的情况。2025 年，公司共召开 2 次股东大会，本人均已列席股东大会。
议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度
行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均
履行了应有的审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董事会所审议的议案均
投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）在董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作
为董事会审计委员会、提名委员会的委员以及薪酬与考核委员会的主任委员，报
告期内，本人均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《董事会审
计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》
的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，
发挥了专门委员应有的作用，具体如下：
委员会 意见
召开日期 会议内容
名称 类型
审议公司《2024 年度报告及其摘要》《2024 年度
财务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《关于
向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子
公司提供担保的议案》《关于<董事会审计委员会
对会计师事务所 2024 年履职情况评估暨监督履职
情况的报告>的议案》《2024 年度内部控制自我评
价报告》《宜通世纪内部控制管理制度》《宜通世
纪 2024 年度内部审计工作总结》《宜通世纪 2024
审计委 年第四季度内部审计工作总结和 2025 年第一季度
员会 工作计划》
审议公司《2025 年第一季度报告》《宜通世纪 2025
划》
审议公司《<2025 年半年度报告及其摘要>》《修订
<董事会审计委员会工作制度>》《制定<会计师事
内部控制管理制度>》《拟续聘会计师事务所》《<
宜通世纪 2025 年第二季度及半年度内部审计工作
委员会 意见
召开日期 会议内容
名称 类型
总结和第三季度工作计划>》。
对 2024 年度公司董事监事及高级管理人员的薪酬
薪酬与 进行审核。
考核委 对薪酬与考核委员会关于公司《董事高级管理人员
员会 2025 年 8 月 14 日 薪酬管理制度》以及第六届董事会独立董事津贴进 同意
行审核。
对拟提名童文伟先生黄革珍女士为公司第六届董
提名委 事会非独立董事候选人，拟提名武刚先生曾建光先
员会 生为公司第六届董事会独立董事候选人的事项进
行审查。
（三）参与独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司未发生应当经独立董事专门会议审议的事项。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部负责人、公司审计部以及年审会计师事务所进
行交流和研讨，了解了财务报告的编制工作、年度审计工作的进展情况以及公司
定期财务状况。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、
各季度内部审计工作进展等。结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力
公司提高风险管理水平，并进一步深化公司内部控制体系建设。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
l、本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地行了独立董事职责，对于各
项议案进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权并对有关事项发表独立意
见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
关注公司的日常经营、治理情况。在年报编制、审计过程中切实履行了独立董事
职责，与年度财务审计机构会计师充分沟通。出席公司股东大会与中小股东进行
沟通，充分听取意见，切实保护中小股东权益。
相关法规的认识和理解。
（六）对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间达到 9 个工作日，本人利用参加董事会、专门委员会、股东大
会的机会及其他时间对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财
务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、
董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，跟进了解公司重大事
项的进展情况，运用专业知识，履行独立董事的职责，保护投资者权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情
况
报告期内，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报告、定期报告以及
内部控制自我评价报告,内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等
事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）聘用、解聘会计师事务所的情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司于第五届董事会第十三次会议、
第五届监事会第十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。本人对上述议案发表了同意的事前认可及独立意见。广
东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计资格，并具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力，出具的审计报告能够客观、真实反映公司的财务状况
及经营成果，较好地完成相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正的情况
报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者
重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议并经 2025 年 9 月
为公司第六届董事会非独立董事，聘任武刚先生、曾建光先生为公司第六届董事
会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三
年。
公司于 2025 年 8 月 21 日至 8 月 29 日期间，经职工代表大会表决通过并经
过选举结果公示，选举黄晓宣先生为公司第六届董事会职工董事，任期自 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
上述人员的任职条件、提名及聘任流程符合相关法律、法规、规范性文件的
要求。
四、总体评价和建议
大事项的决策，为公司健康发展建言献策，切实维护公司整体利益和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：许丽华
二〇二六年三月二十七日
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