浙江亚太机电股份有限公司
作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025
年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内
部规章的规定，恪守勤勉、忠实、尽责的履职原则，积极发挥独立董事的专业监
督与决策支持作用，切实维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
本人于 2025 年 8 月经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，正式担任公司
独立董事。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人程峰，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教
授级高级工程师。1982 年 2 月—2004 年 7 月任职于中国一拖集团有限公司，担
任工程师、高级工程师、所长、处长等职。2004 年 7 月进入浙江科技大学，从
事教学与科研工作，担任汽车工程系主任，现已退休。2025 年 8 月起担任公司
独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东会出席情况
动。在独立董事任期内，共计出席董事会会议 6 次，其中现场出席 1 次，以通讯
方式出席 5 次。同时，本人列席股东会，认真听取股东及代表提出的意见建议，
深入了解其期望与诉求，为切实维护股东权益创造了有利条件。
在董事会履职方面，本人秉持勤勉尽责的原则，在会前主动开展调查研究，
认真审阅会议材料，全面掌握相关情况与信息，为董事会决策做好充分准备。会
议期间，本人对各项议题进行认真审议，积极参与讨论并提出建设性意见，为董
事会科学决策、正确决策发挥了独立董事应有的作用。同时，本人以审慎、独立
的态度行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会、股东会的召集召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，
重大经营决策事项及其他重大事项均履行了必要的审批程序，合法合规、程序正
当。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。
是否连续两次未
董事姓 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东
亲自参加董事会
名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 会次数
会议
程峰 6 1 5 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
在 2025 年独立董事任期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。作
为第八届董事会独立董事，本人全程列席上述会议，积极参与审计委员会的日常
工作。通过加强与注册会计师的沟通，及时掌握审计工作实施进展及会计师重点
关注问题；全面履行对公司定期报告编制、关联交易等事项的监督审查职责；定
期听取公司内部审计工作汇报，深入了解内部控制体系建设进展、自查及整改情
况，充分发挥了审计委员会的专业职能与监督作用。在公司财务报告编制与披露
过程中，本人认真审阅相关资料，深入了解公司财务状况，仔细审核审计机构出
具的审计意见，切实履行审计委员会的专业监督职责，确保公司财务信息真实、
准确、完整，为维护公司治理规范性和投资者权益发挥了应有作用。
自出席。会议期间，对拟提交董事会审议的日常关联交易议案、第九届董事会高
级管理人员及相关人员资料进行了全面审阅与深入了解，并在会前审核环节发表
专业审查意见。
（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
在年度会计报表审计过程中，本人认真听取公司经营层的汇报，积极配合公
司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会
计师事务所关于年度审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务
所关于年度审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证
券投资部沟通。通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情
况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确
保审计报告全面、真实地反映公司情况。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
理层深入了解相关背景与具体情况，并系统查阅相关法律法规及监管要求，基于
独立、客观的专业判断，在决策过程中充分发表专业意见，审慎行使表决权，确
保决策的科学性与合规性。
营管理流程及内部控制制度的完善与执行情况，密切跟踪股东会、董事会各项决
议的落实进展。特别强调上市公司控股股东及上市公司自身须严格遵守《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及监管规定，切实保障上市公司合规经营与稳健发展。
与完整性，对法定信息的披露履行有效的监督与检查职责，切实维护广大投资者
的合法权益。
等途径，积极与中小投资者进行沟通交流，主动关注监管部门、新闻媒体及社会
公众对公司的评价与反馈，持续提升公司透明度与市场形象。
（五）公司现场工作相关情况
在 2025 年独立董事任期内，本人通过出席或列席董事会、股东会、独立董
事专门会议及董事会审计委员会会议等多种形式，积极开展现场工作与实地考察，
累计现场工作时间达 7 个工作日。通过深入一线的现场调研与实地考察，全面了
解公司生产经营状况、财务管理体系及内部控制执行情况。同时，本人通过电话、
微信、视频会议等多种渠道，与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切
沟通，及时掌握公司生产经营动态。
本人持续关注外部环境变化及市场趋势对公司发展的影响，密切跟踪媒体、
网络等渠道对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，全面把
握公司经营状况。在此过程中，公司积极配合，与本人进行了充分的信息交流，
并就公司生产经营及重大事项进展等情况进行了全面汇报，为本人履职提供了必
要的工作条件与支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履
行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。在 2025 年独立董事任期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
在 2025 年独立董事任期内，公司根据日常经营需要，于 2025 年 10 月 27
日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交
易预计金额的公告》。
在审议上述关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议发表
了同意的审核意见。董事会审议过程中，本人严格监督关联董事履行回避表决程
序，确保表决程序合法合规。经审慎核查，相关关联交易遵循了平等、自愿、合
理的原则，交易定价公平公允，未发现侵害中小股东利益的行为或情形，不会对
公司独立性产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。除已
按规定披露的关联交易事项外，公司在报告期内未发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关
在 2025 年独立董事任期内，公司严格遵循《中华人民共和国证券法》
《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求，编制并披露了《2025 年年度报告》
《2025 年度内部控制自我评
价报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》。本人认真审阅了上述定
期报告全文，重点核查了报告内容是否存在重大编制错误或遗漏，主要会计数据
和财务指标是否发生大幅波动及其原因解释的合理性等关键事项。公司全体董事、
高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，确保信息披露的真实性、准确
性和完整性。
四、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无依法公开向股东征集权利的情况；
尽责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极参与公司决策，促
进公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决
策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
浙江亚太机电股份有限公司
第九届董事会独立董事：
程峰
二〇二六年三月三十一日
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