独立董事 2025 年度述职报告
瑞普生物股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李娅）
各位股东及股东代表：
本人作为瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关
的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，按时出席公司董事会及各专门委员会会
议，审慎审议各项议案，独立客观发表专业意见，重点聚焦公司财务情况、内部控
制建设、税务合规等关键事项，切实发挥独立董事监督与制衡作用，全力维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 5 月 12 日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现特将
一、基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人李娅，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1981 年 7 月出
生，现任天津工业大学经济与管理学院会计学系副教授、硕士生导师。历任远光软
件股份有限公司项目经理，美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者。本人自 2025 年
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于
独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席会议情况
独立董事 2025 年度述职报告
会表决 8 次。作为独立董事，严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定，勤勉
尽责、独立审慎履行职责。在审议提交董事会的各项议案，特别是重大事项时，主
动与公司及相关部门保持充分沟通，全面查阅背景资料，深入研究议案内容，始终
立足专业判断，结合公司经营发展实际，客观公正、审慎独立行使表决权，认真参
与各项审议工作。切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，
助力董事会规范运作与科学决策。
本人认为，公司董事会及独立董事专门会议的召集、召开程序符合法律法规及
公司制度规定，真实有效，重大经营决策均履行了相应的审议程序。
本人作为独立董事候选人，出席了公司 2025 年第二次临时股东大会。2025 年
任职期间，公司共召开 4 次股东会，本人出席了 4 次股东会，会前对需提交股东会
审议的各项议案认真研读，力求对全体股东负责。
作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委
员，2025 年任职期间本人均（现场/通讯）出席会议，严格按照董事会各专业委员
会工作细则，积极有效地履行独立董事职责。本人在职期间认真履行了各个委员会
责任和义务如下：
委员会名称 开会届次 交流、讨论事项
审议通过：
第五届第十二次
专项报告>的议案》；
会议
工作计划>的议案》。
审计委员会 审议通过：
第五届第十三次
况专项报告>的议案》；
会议
《关于<2025 年前三季度内部审计报告>的议案》；
度工作计划>的议案》。
第六届第一次会 审议通过：
独立董事 2025 年度述职报告
议 1、《关于聘任财务负责人的议案》；
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人高度重视与审计部及年审会计师事务所沟通。任职期间，本人积极关注年
度审计工作计划，与年审会计师就审计计划及关键审计事项等内容进行充分沟通，
督促会计师保持独立性、专业性，严谨规范开展审计工作，保障财务信息真实、准
确、完整反映公司经营状况。同时，持续与公司审计部保持常态化沟通，认真听取
内部审计工作汇报，按要求审议审计部工作总结、工作计划、内部审计报告及募集
资金使用情况报告等相关事项。本人认为，公司内部审计部门架构完善、人员配备
充足，能够有效履行内部审计监督职能。
（三）维护投资者合法权益情况
督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件及监管要求开展信息披露，确保信息
披露真实、准确、完整、及时、公平。主动通过深交所互动易平台等途径关注投资
者的问题，积极倾听中小股东诉求与建议，切实维护中小股东合法权益。同时，持
续与公司董事、高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司治理、生产经营、财
务状况及重大事项进展情况，坚持独立、客观、公正原则，充分发挥独立董事的监
督与专业支持作用，促进公司规范运作与高质量发展。
（四）现场工作情况
公天数符合相关规范性文件要求。其中，本人于 2025 年 7 月 16 日至 17 日携团队
赴公司开展专题调研，实地走访 3 家分子公司，并与国际业务、战略投资、财务等
重点部门座谈，围绕生产经营、海外拓展、财务管理等关键领域提出意见，助力公
司高质量发展。同时，本人通过邮件、电话、会谈等多种方式与公司其他董事和高
级管理人员保持良好沟通，深入了解公司发展战略，密切关注经营状况、产品研发、
对外投资、税务合规等领域情况，及时获悉公司重大事项进展，有效监督与规范企
业经营运作，立足财务专业优势与独立研判能力，及时为公司经营管理提出务实决
策建议，助力公司长期稳健运行。
（五）公司配合独立董事工作的情况
独立董事 2025 年度述职报告
能够主动、及时向本人汇报公司生产经营、重大事项推进等情况，并认真听取、采
纳本人提出的专业意见与建议。公司明确指定证券部、董事会秘书及专门人员协助
本人开展独立董事工作，对重大事项均及时履行告知义务，完整提供相关决策文件
与背景资料，配合高效、沟通顺畅。在履职过程中，公司未出现拒绝、阻碍、隐瞒
或干预本人独立行使职权的情形，为本人依法履职、充分行使知情权、监督权提供
了坚实保障与良好条件。
三、年度履职重点关注事项
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始
终坚持勤勉尽责、审慎履职，充分发挥专业能力，对各项重大决策进行深入研究与
严格审核，重点关注决策程序的科学性与合规性，客观研判事项对公司经营发展及
全体股东的影响，切实维护公司及股东合法权益。2025 年任职期间，本人未行使
独立董事特别职权。
在本年度任职期间重点关注的公司事项如下：
（一）关联交易
事项之一。针对日常关联交易，本人重点关注《关于预计 2025 年度日常关联交易
事项的议案》的执行情况，通过查阅定期报告、财务数据等，确认交易范围、定价
依据均与议案披露一致。同时，本人重点关注公司关联交易的披露合规性，督促相
关公告及时、准确、完整披露。经核查，公司关联交易均遵循公开、公平、公正的
市场化原则，定价公允合理，决策程序规范，未发现损害公司及全体股东特别是中
小股东合法权益的情况。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年
第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确翔实，真实地反
独立董事 2025 年度述职报告
映了公司的实际情况。
（三）董事、高级管理人员提名、聘任以及薪酬管理情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议、于 2025 年 12 月
并于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董
事长及董事会各专门委员会成员，完成高级管理人员、证券事务代表及内部审计负
责人的聘任工作。本人认为公司本次换届选举及高级管理人员等相关聘任事项，严
格履行了《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的决策程序，过程规范、公
开、公正。本次选聘综合考虑了公司战略布局、治理效能提升及核心团队建设需求，
新一届董事会、各专门委员会成员及高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责
人专业背景扎实、从业经验丰富、管理能力突出，有利于保障公司治理规范运作，
助力公司持续稳健经营，有效维护公司和全体股东的利益。
公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪
酬发放符合有关法律以及规章制度的规定。
四、总体评价和建议
真履行独立董事各项职责，坚持独立判断、客观审慎，以高度的责任心参与公司重
大事项的审议与监督过程，积极关注公司治理、内部控制及经营管理情况，切实维
护公司及全体股东合法权益，为公司持续健康发展贡献专业力量。
断提升履职专业素养，持续强化对公司规范运作、风险防控及可持续发展的关注与
监督，主动加强沟通交流，审慎行使职权，助力公司提升治理效能与经营质量，全
力保障公司行稳致远，切实守护全体股东的长远利益。
特此报告。
独立董事：李娅
二〇二六年三月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
