贵阳新天药业股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（高立金）
本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于实
事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席相关
会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
高立金：中国国籍，1971 年生，经济学硕士。1998 年 7 月至 2004 年 5 月，
任天同证券有限责任公司职员；2004 年 6 月至 2007 年 10 月，任国盛证券有限
责任公司投行部副总经理；2007 年 11 月至 2014 年 12 月，任民生证券股份有限
公司投行部董事总经理；2015 年 2 月至 2022 年 11 月，任中德证券有限责任公
司投行部董事总经理；2022 年 12 月至 2024 年 7 月，任山东英盛生物技术有限
公司副总裁；2024 年 8 月起任上海能誉科技股份有限公司外部董事；2025 年 7
月起任北京热景生物技术股份有限公司董事，2026 年 2 月起兼任北京舜景生物
医药技术有限公司董事；2023 年 8 月起任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制
人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任
何职务，能够独立公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等
单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资
格的要求，不存在不得担任公司独立董事或影响独立性的情形。
二、年度履职概况
出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、财务管理、
风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势及过往的工作履历，对公司发展
战略等相关事项提出合理建议和意见，并对相关议案发表了客观的审核意见，充
分履行了独立董事的职责。
（一）报告期内，出席董事会、股东会的情况
报告期内，公司共计召开 6 次董事会会议，2 次股东会会议，本人均亲自出
席了董事会会议，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，并对各次董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票。同时，因工作时间冲突，本人未出席公司 2025
年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会，并向公司董事会提交了请假单。
（二）报告期内，出席董事会专门委员会的情况
独立董事 提名委员会 战略委员会
召开次数 出席次数 召开次数 出席次数
高立金（提名委员会召集人）
出席率 100% 100%
（三）报告期内，发表独立董事审核意见情况
法》及公司章程规定，秉持专业审慎原则和独立立场，对董事会审议的相关议案
发表了独立董事审核意见：
时间 会议届次 议案内容 审核意见
第 七届董事 会
关于 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计的议案
事专门会议
第 八届董事 会
关于对参股公司增资并受让其部分股
权暨关联交易的议案
事专门会议
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况
本人作为公司第八届董事会独立董事，为切实履行独立董事的职责和任务，
定期听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，在定期报告审
计过程中，与公司内审部门和外审会计师进行必要的沟通和交流，了解审计过程
中发现的问题，并掌握审计工作的时间节点及其进度，确保公司定期报告能够如
期、准确、高质量地披露，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小股东沟通交流的情况
本人通过出席股东会、向公司日常生产经营活动提出建议等方式，加强与中
小股东的沟通交流，对现场参加股东会的中小股东关心的问题作出解答或提出建
议；同时，向公司提出资本运作相关建议，提示公司关注重要的相关事项，充分
发挥了独立董事在中小股东保护方面的重要作用。
（六）在公司现场工作的情况
经营场地进行办公并开展相关工作，了解、掌握公司的生产和经营情况，结合公
司和行业实际情况，提出切实可行的工作意见和建议。同时，积极参与公司管理
层就经营管理情况和年度财务数据的沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和
内部控制制度的建设及执行情况等进行详细了解，并对公司人才管理发展提出建
议，提倡培养“一专多能”等复合型综合人才，进一步实现降本增效。
本人认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了独立董事履职
所需要的知情权及有效的沟通渠道。
（七）培训和学习情况
法律、法规和规章制度，加强对资本市场相关政策及监管规则的学习，及时掌握
最新的监管政策和监管方向，进一步促进独立董事专业化、系统化、规范化履职，
提升保护公司及公司投资者、尤其是中小投资者的能力，同时为公司的相关决策
和风险防范事项建言献策，促进公司进一步规范运作。
（八）其他工作情况
三、年度履职重点关注事项的情况
及《公司章程》等公司内部制度的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核。
就公司规范治理、定期报告、关联交易、关联方资金占用和对外担保情况、聘任
财务和内部控制审计机构等相关事项进行核查，结合本人的专业技能，提出相应
的建议。
同时本人作为公司董事会战略委员会的委员，重点关注公司所属行业动态、
公司战略布局、产业规划、投融资项目规划及公司经营情况变化等相关事项。结
合公司实际，关注各财务数据间变化是否符合商业逻辑和行业发展规律，同时结
合自身的专业知识，对公司战略发展和产业规划、资本运作等方面提出建议和意
见。
四、总体评价和建议
以上是本人在 2025 年度担任公司独立董事期间履行职责情况的汇报。2026
年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职责，促使
公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告》之签署页）
独立董事（签名）：
高立金
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