东莞市鼎通精密科技股份有限公司
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本人张燕琴作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在 2025 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以
下简称《独立董事工作细则》）等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董
事职责，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护公司和全体
股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升，现将本人 2025 年
度任职的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司第三届董事会由五名董事组成，其中独立董
事二名，占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张燕琴，女，中国国籍，1983 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2008 年 7 月至今，任东莞职业技术学院智能制造学院专任教师。2021
年 1 月至今，任广东奥普特科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任
东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事。
（三）独立性说明
作为公司第三届董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公
司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股
东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司
前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》
所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专
业判断，故不存在影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会的情况
在 2025 年度任职期间，共召开董事会 12 次，股东（大）会 2 次。本人具体
出席情况如下：
以现场
应参加
董事 或通讯
董事会 亲自出 委托出 缺席次 是否连续
方式亲
姓名 会议 席（次） 席（次） 数（次） 两次未亲自参加会议
自参加
（次）
（次）
张燕琴 12 12 12 0 0 否
以现场
应参加
董事 或通讯
股东 亲自出 委托出 缺席次 是否连续
方式亲
姓名 （大） 席（次） 席（次） 数（次） 两次未亲自参加会议
自参加
会（次）
（次）
张燕琴 2 2 2 0 0 否
在 2025 年度任职期间，本人独立、客观、审慎地对公司 2025 年度董事会所
有议案行使表决权，充分发挥本人专业作用。在董事会会议召开前，本人对相关
审议事项进行了较为全面的调查和了解，在必要时向公司进行了问询，公司能够
积极配合并及时回复。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
本人兼任第三届提名委员会召集人，战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会委员。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议和独立董事专门会议的
情况具体如下：
应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 9 9 0 0
薪酬与考核委员会 4 4 0 0
战略委员会 4 4 0 0
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独立董事专门会议 5 5 0 0
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在 2025 年度任职期间，本人根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审
计工作进行监督检查并提出意见和建议，对公司内部控制制度的建立健全及执行
情况进行监督。同时，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨
和交流。
（四）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年度任职期间，本人认真解答中小股东提问，听取中小股东的意见
和建议。将中小股东的意见和建议反馈给公司，促进公司更好地回应中小股东关
切的问题。
（五）现场考察及公司配合情况
在 2025 年度任职期间，我时刻关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。此外，
我通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密
切交流，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务
状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，促进公司管理水平提升。在召开
相关会议前，我主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，认真审阅会议文
件，积极参与讨论并提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决
权。
公司管理层高度重视与我的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进
展情况，征求意见，听取建议，对我提出的问题能够做到及时落实和纠正，为我
更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在 2025 年度任职期间，公司未发生重大关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
在 2025 年度任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司
及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺
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的情形。
（三）对外担保及资金占用情况
在 2025 年度任职期间，公司未发生对外担保及资金占用情况。
（四）募集资金的使用情况
在 2025 年度任职期间，我认真审阅了公司《关于部分募投项目增加实施主
体、实施地点并延期的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》。以上对募集资金的使用均履行了决策程序且均履行了信息披露义务，
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
（五）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情
况
在 2025 年度任职期间，我对公司财务会计报告、定期报告中的财务信息及
内部控制情况进行了重点关注和监督，认为公司按照有关法律法规和规范性文件
的要求披露定期报告，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公
司各报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。
报告期内，公司积极推动内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部
控制制度，编制真实、准确、完整的内部控制评价报告。
（六）并购重组情况
在 2025 年度任职期间，公司未发生并购重组。
（七）聘任或者解聘上市公司财务负责人
在 2025 年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情
形。
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
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在 2025 年度任职期间，无相关情形发生。
（九）高级管理人员提名情况
在 2025 年度任职期间，无相关情形发生。
（十）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年度薪酬与考核委员会第三届第一次会
议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024
年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》。本人认为，公司董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬是参考了同行业上市公司高级管理人员薪酬方案，并结合了
公司实际情况制定的。
（十一）聘任或者更换会计师事务所情况
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，综合考虑公司业务
发展、审计工作需求等情况，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构，
并同意将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
公司于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构。
（十二）现金分红及其他投资者回报情况
会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，公司以 2025 年 8 月 28 日为
股权登记日，以方案实施前的公司总股本 139,201,726 股为基数，每股派发现金
红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 27,840,345.20 元。
公司 2025 年利润分配预案为：公司拟以实施 2025 年度分红派息股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不以公积
金转增股本，不送红股。截至 2026 年 3 月 30 日公司总股本为 139,270,606 股，
以此计算拟派发现金股利人民币 55,708,242.40 元（含税）。如在实施权益分派
股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金
分红总金额。
公司 2025 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
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过，尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。
（十三）股权激励情况
在 2025 年度任职期间，2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属 472,080 股，于 2025 年 6 月 26 日上市流通。
（十四）信息披露的执行情况
在 2025 年度任职期间，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等有关规定以及公司信息披露相关规定，为投资者提供及时、准确、真实、
完整的信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观公允地反映
了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股
东的权益。
（十五）开展新业务情况
在 2025 年度任职期间，公司未开展新业务。
四、总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人严格遵守相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定。客观、公正、
独立履行职责，参与了公司重大事项的决策，审慎、认真地行使了各项权利，充
分发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。
《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的相关要求，谨慎认真、勤勉忠实地
履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营运作情况，加强同公司董事会及管
理层之间的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，促进公司的可持续发
展。
（以下无正文）
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