杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
杭州远方光电信息股份有限公司
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章
制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合
法权益不受损害。在2025年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事及专业委
员会的作用。现就本人2025年度内履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工
学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙江大学光科系讲师、副教授；1998年10
月至2000年9月在大阪大学机械系进行博士后研究；2000年10月至今先后任浙江大学光电
学院副教授、教授；2019年2月至今任杭州环峻科技有限公司董事；2020年8月至今任贝隆
精密科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任安徽宿杭之光光电有限公司监事及首
席科学家；2022年5月13日起任本公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》
《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
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二、独立董事年度履职情况
况，针对董事会决策事项，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司董事会秘书以及其
他高级管理人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，同时积极深入
公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情
况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公
司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会
科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任第五届
及第六届董事会提名委员会召集人、战略委员会成员及审计委员会成员。2025年度，各专
门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。
本人作为公司董事会战略委员会成员，在职期间认真履行了相关责任和义务，按照《独
立董事制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与相应委员会的
日常工作。
本人作为公司董事会审计委员会成员，本年度共参与4次审计委员会会议，对公司内
部审计工作报告、定期报告、利润分配、公司董事会审计委员会工作细则修订等议案进行
了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，
积极参加审计委员会会议及相关工作。
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，本年度共主持3次提名委员会会议，对独
立董事独立性评估、公司第六届董事会董事候选人提名、公司总经理、高管、董秘及证代
聘任等事项进行了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的
规定履行职责，积极主导提名委员会会议及相关工作。
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报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，由独立董事赵宇恒女士主持，对2024
年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审查。2024年度，
公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的对外担
保情形，公司也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
内部审计人员的业务知识和审计技能，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行
了探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
作为公司独立董事，本人主要通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东就会议
审议议案及其关心的公司经营情况进行沟通交流。
公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，现场履职超过15天，符合相关规范性文件的
要求，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、
内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司
本人也通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职
责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定
期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。同时，公司已根据自身经营特点，
建立了较为完善的内部控制制度体系并严格遵守执行。本人认为：公司信息披露真实、准
确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的审议
和表决程序合法合规。
公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十一次会议，于2025年5月8日召开2024年
度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司续聘审计
机构的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经审查，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）具有从事中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，
并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，
出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审
计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
本人对2025年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为公司董事、 高
级管理人员的薪酬符合相关法律法规的规定及公司实际情况，有利于激励公司高管责任，
促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
权益的情况，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开
董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况。
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作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公
司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的
过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的
科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
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（本页无正文，为2025年度独立董事述职报告签字页）
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独立董事：白剑
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