杭州远方光电信息股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
杭州远方光电信息股份有限公司
本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事的任职期间
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的
规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席
了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确、专业的意见。
现就2025年度独立董事履职情况向各位进行汇报：
一、独立董事的基本情况：
周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，法学专业本科学历，获得法学硕士学
位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居
梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至2025年12月任浙江万得凯流体设备科
技股份有限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022
年7月至2025年8月任浙江远景体育用品股份有限公司（未上市）独立董事；2024年8月20日起
任本公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《 独立董
事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
议，对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，对董事会审议决策的重大事项及涉及公司日
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常经营、财务管理、内控制度建设及关联交易等事项均进行了认真的核查，发表专业意见，在
充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，认为这些议案均维护了全体股东的权益，
均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
均履行了法定程序，内容合法有效。
本报告期，本人任公司第五届、第六届董事会审计委员会成员、提名委员会成员和薪酬与
考核委员会召集人，任职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：
作为董事会审计委员会成员，本年度共参与4次审计委员会会议，对公司内部审计工作报
告、定期报告、利润分配、公司董事会审计委员会工作细则修订等议案进行了审议，并发表了
专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会
议及相关工作。
作为公司董事会提名委员会成员，报告期内，本年度共参与3次次提名委员会会议，对独
立董事独立性评估、公司第六届董事会董事候选人提名、公司总经理、高管、董秘及证代聘任
等事项进行了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行
职责，积极主导提名委员会会议及相关工作。
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人按照薪酬与考核委员会的议事规
则，积极组织委员会的日常工作，主持薪酬与考核委员会会议1次，对2024年度董监高薪酬发
放情况进行了审议。对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，利用自身专业优势，为公司
规划及业务发展建言献策。
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人对2024年度公司控股股东及其他关
联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审查。2024年度，公司没有提供过任何对外担保，
也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的对外担保情形，公司也不存在控股股东及其
他关联方非正常占用公司资金的情况。
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人积极听取公司内审部门的工作汇报，针对各季度内部审计工作计划提出建议，并与会计师事
务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审
计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，本人坚持谨
慎、勤勉、诚实的原则，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深
交所下发的相关文件，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定
发展。
次到公司开展现场工作，现场履职超过15天，符合相关规范性文件的要求，深入了解了公司的
内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行
情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人也通过现场、电话、网络等方式
与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支
持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护
公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。同时，公司已根据自身经营特点，建立了较为完
善的内部控制制度体系并严格遵守执行。本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清
晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十一次会议及2025年5月8日召开2024年度股东
大会，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司续聘审计机构的审议
和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经审查，中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）具有从事中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，并具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客
观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公
司审计业务的连续性。
报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管规则要求，结合公司实际经营
情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易
决策管理制度》及各董事会专门委员会工作细则进行了系统性修订与完善；同时新增制定了《独
立董事年报工作制度》《会计师事务所选聘制度》等配套管理制度，全面优化公司治理体系，
进一步夯实治理基础，切实提升规范化运作水平。
四、总体评价和建议
的情况，董事会等召开符合法定程序，信息披露及时、完整、准确。本人无提议召开董事会的
情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健
康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给
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予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
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（本页无正文，为2025年度独立董事述职报告签字页）
杭州远方光电信息股份有限公司
独立董事：周红锵
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