西安康拓医疗技术股份有限公司
本人张禾作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓
医疗”）的独立董事，在 2025 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，在
董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，
从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、 基本情况
报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职
资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本
人履历如下：
张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 4 月出生。西安交通大学工商
管 理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 2024 年 9 月，历任西安交通大学管理
学院会计与财务系讲师、副教授。2014 年 3 月至 2020 年 4 月，任西安标准工业
股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任郑州安图生物工程股
份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任西安开天铁路电气股份
有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任陕西通源天然气股份有限
公司独立董事；2019 年 10 月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2022
年 9 月至今，任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至
今，任康拓医疗独立董事。
二、2025 年度履职情况
议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。会前，仔细阅读会议资料；会中，
积极讨论仔细审议每个议案；谨慎、独立地行使表决权，并按照规定发表事前认
可意见和独立意见。对公司 2025 年度董事会各项议案均投赞成票，未对各项议
案及公司其他事项提出异议。参会情况具体如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
委托出 缺席 出席股东
加董事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数 会次数
次数 次数 加次数 加会议
张禾 5 5 0 0 0 否 2
并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联
系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况
等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
在此过程中，公司及管理层积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进
展情况充分沟通，征求意见，听取建议，为更好的履职提供了必要的条件。
为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会审计委员会主任委
员、提名及薪酬与考核委员会委员，按照委员会议事规则的相关制度要求，积极
参与了委员会的会议，并就公司的财务报告、续聘审计机构等事项进行了审阅。
同时，按照《独立董事工作制度》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计
委员会议事规则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司财务情况、
内控建设、经营成果，公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及注
册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了
解年报审计工作安排及审计工作进展情况。
会议届次 召开时间 审议事项
董事会审计 2025 年 3 2、《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
委员会第十 月 10 日 3、《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》
二次会议 4、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
议案》
情况报告的议案》
董事会审计
委员会第十 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
月 17 日
三次会议
第二届董事 1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
会审计委员 2025 年 8 2、审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
会第十四次 月 15 日 使用情况的专项报告的议案》；
会议 3、审议《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
第二届董事
会审计委员 2025 年 10
会第十五次 月 21 日
会议
第二届董事
会审计委员 2025 年 12 1、《关于审议西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年度财务
会第十六次 月 16 日 报表及内部控制审计计划的议案》
会议
会议届次 召开时间 审议事项
议案》
薪酬预案的议案》
薪酬预案的议案》
第二届董事会 1.03《关于公司董事赵若愚先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬与考核委 2025 年 3 薪酬预案的议案》
员会第二次会 月 10 日 1.04《关于公司董事吴优女士 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪
议 酬预案的议案》
酬预案的议案》
薪酬预案的议案》
年度薪酬预案的议案》
度薪酬预案的议案》
年度薪酬预案的议案》
酬预案的议案》
度薪酬预案的议案》
年度薪酬预案的议案》
度薪酬预案的议案》；
年度薪酬预案的议案》
度薪酬预案的议案》
年度薪酬预案的议案》
第二届董事会 的议案》
薪酬与考核委 2025 年 4 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
员会第三次会 月 22 日 的议案》
议 3、《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
第二届董事会 价格的议案》
薪酬与考核委
月6日
员会第四次会 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
议
第二届董事会
薪酬与考核委 2025 年 10
员会第五次会 月 21 日
议
三、2025 年独立董事履职重点关注事项
签订的流动资金贷款类授信合同提供担保的情形，上述担保事项符合公司及控股
公司发展需要，已履行相关审议程序，担保事项符合有关法律、法规的规定，不
存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
行业和地区的实际薪酬水平，具有公允性及合理性，发放程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，
履行了业绩快报的披露义务。
对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计期间工作
情况和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券相关业务审计资质，
具备为上市公司提供审计服务的能力，满足公司审计要求，不会损害公司及全体
股东利益。
报告期内，公司对 2024 年度利润及 2025 年半年度利润进行分配，累计向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发 30,870,885.36 元（含
税），公司不转增，不送红股。公司利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等因素，符合公司实际经营现状，方案的决策程序、利润分
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
配的形式和比例符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情况。
司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》等要求
履行信息披露义务，对外信息披露均履行了必要的内部审批程序，信息披露的内
容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情
况，保护了公司及股东的合法权益。
全内部控制体系，稳步推进内部控制建设。
法律法规和规范性文件的要求召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审
议各项议案。董事会下设专门委员会在 2025 年度认真开展各项工作，忠实履行
各自职责，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
在 2025 年度，充分利用业绩说明会、公司股东会以及上证 e 互动平台等多
元化线上线下渠道，秉持独立董事的专业素养与客观立场，与公司股东展开深入
而细致的交流，旨在精准回应股东们的各项关切与疑问。
了解公司生产运营的具体情况。期间，出席了公司股东会、董事会及其下属各委
员会的现场会议，还积极参与了公司业绩说明会，以及独立董事履职相关的各类
培训活动。此外，在半年度及年度等关键节点，与公司高层管理团队进行了定期
的面对面会议，深入洞察并理解公司的经营动态与生产状况，全面而切实地履行
现场工作职责。
认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
定，诚信、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护了公司及
全体股东的合法利益。
的作用，认真、勤勉、忠实地履行职责，维护公司利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
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