中机寰宇认证检验股份有限公司
本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”
或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》
《公
司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职
责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分
发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议
案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了
公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025
年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人李邵华，本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留
权。历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理。2019 年 12 月至今，
任中国汽车工业协会副秘书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力
电池研究院有限责任公司监事；2025 年 12 月至今，任中国机械工业
质量管理协会副会长；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立
董事独立性的相关要求。
二、出席会议情况
会议，未有连续两次未亲自出席会议的情况发生，全年现场工作时间
累计超过 20 个工作日。
董事会专门委员会
独立董事专门会 董事会战略与可
董事会 董事会提名委员 股东会
议 持续发展（ESG）
会
委员会委员
应参 应参 应参 应参 应参
亲自出 亲自出 亲自出 亲自出 亲自出
加次 加次 加次 加次 加次
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数
数 数 数 数 数
本人在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开之前
均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，为行使表决权做好
准备，在会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建
设性意见，对科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。
弃权情形。
三、任职董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
（一）董事会提名委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员，始终秉持客观、公正、审慎的原则，
积极组织提名委员会各项工作，全程深入参与公司副总经理及总工程
师、内部审计机构负责人、非独立董事资格审查流程，严格对照《公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》中关于董事、
高级管理人员任职资格的规定，对候选人的专业资质、从业经验、履
职能力、独立性及是否存在法律法规禁止任职的情形等进行全面、细
致核查，确保提名及聘任工作合规有序，为公司搭建专业、高效的治
理团队提供保障。
（二）董事会战略与可持续发展（ESG）委员会履职情况
会共召开 3 次会议。本人作为董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会委员，积极参与董事会战略与可持续发展（ESG）委员会各项工作，
重点审议公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告、新能源
汽车绿色低碳公共服务平台项目立项、中联认证中心（北京）有限公
司混合所有制改革项目等议案，充分保证了公司发展规划和战略决策
的科学性，增强了公司核心竞争力和可持续发展能力。
（三）独立董事专门会议履职
关联交易进行专项讨论，与其他独立董事充分沟通意见，形成一致的
独立判断，为后续董事会审议提供专业支撑。
四、行使特别职权的情况
市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的
情况。
五、对公司进行现场调查的情况
经营状况、信息披露事务管理和内部控制等制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等方面进行了现场检查；并通过会面、电话等方
式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公
司的报道；与公司有关人员进行了充分的交流沟通及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。结合行业前沿趋势与实际
对公司“十五五”科技布局进行系统性研判，从技术、市场、管理
三条核心路径提出针对性优化建议。
为精准掌握公司权属公司经营发展实际情况，推动公司整体战略
在子公司层面落地见效，2025 年度任职期间，本人分阶段赴中机认
检控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司、中机寰宇（江
苏）智能制造认证检测有限公司，全资子公司中机科（北京）车辆检
测工程研究院有限公司、中汽认证中心有限公司开展实地调研工作。
调研期间，通过实地走访办公场地与实验室、与子公司管理层座谈交
流等多种方式，全面摸排子公司经营管理、战略规划、项目推进及发
展瓶颈等情况，为董事会科学决策提供了第一手调研依据。
六、参加培训的情况
为强化履职能力、紧跟政策导向与行业发展趋势，2025 年度本
人积极参与各类专项培训：参加国有企业董事会建设与董事履职能力
提升专题培训班 1 次、资本市场学院系列党课 2 次、北京上市公司
修订要点、上市公司信息披露监管新规、ESG 治理体系建设等核心领
域。这进一步坚定了本人履职的政治站位与责任担当，有效夯实了法
律法规与政策理论基础，同步更新了对国有企业改革发展、资本市场
监管要求及行业发展规律的认知。
七、保护投资者合法权益方面所做的工作
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规
章制度的规定，独立公正履行职责，不受公司控股股东、实际控制人
或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响；按时出席公司董
事会会议，认真审议各项议案；与公司其他董事、董事会秘书及相关
工作人员保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、内部控制
体系建设情况、董事会决议执行情况、重大事项进展情况等，利用专
业知识做出独立公正的判断，并客观发布独立意见，为保护公司股东
利益充分发挥了作用。
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司
《信息披露管理制度》等相关要求开展信息披露工作，特别是要求公
司用好互动易平台，针对投资者提出的问题，给予真实回复，保证公
司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，切实维护股东尤其是
中小股东的合法权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加监管部门以各
种方式组织的相关培训，持续加深对规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自己对公司和股
东合法权益的保护能力。
八、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务报告及利润分配审议工作
年度、半年度及季度报告审议：审议《关于<2024 年年度报告>
及其摘要的议案》
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于<2025
年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<中机寰宇认证检验股份有限
公司 2025 年第三季度报告>的议案》，重点关注报告内容的真实性、
准确性与完整性，核查财务数据是否公允反映公司经营状况，确保信
息披露符合监管要求。
利润分配预案审议：审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
，
从保护股东权益、平衡公司短期回报与长期发展的角度出发，核查利
润分配方案是否符合公司实际经营情况及相关规定，确保分配方案公
平、合理。
（二）内部控制与审计监督工作
内部控制评价与审计报告审议：审议《关于<2024 年度内部控制
评价报告>的议案》《关于<2024 年度内控审计报告>的议案》，核查
公司内部控制体系的健全性、有效性，督促公司持续完善内控机制，
防范内部控制风险。
会计师事务所履职评估与续聘审议：审议《关于审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的
议案》，客观评价会计师事务所专业能力、履职规范性与独立性；同
时审议《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年度会计
师事务所的议案》，确保续聘程序合规、结果公允。
内部审计机构及负责人管理：审议《关于聘任公司内部审计机构
负责人的议案》，严格审核新任内审机构负责人的专业资质、从业经
验与履职能力，保障内部审计工作的独立性与专业性。
（三）关联交易
审议《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，严格按
照关联交易决策程序，核查关联交易的必要性、定价公允性与程序合
规性，防范关联方利益输送，维护公司及非关联股东利益。
（四）董事、高级管理人员薪酬与考核工作
审议《关于确认公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 任期考
核结果的议案》《关于公司经理层成员 2025 年度考核责任书的议案》
《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》以及《关于 2025 年度董
事薪酬的议案》，确保将高级管理人员绩效激励、任期激励与绩效考
核结果挂钩，符合公司经营发展需要，未损害公司及中小股东的利益。
作为公司的独立董事，本人忠实、勤勉地履行了职责，积极参与
公司重大事项的决策，为公司的规范运作和健康发展建言献策，发挥
积极作用。
独立董事：李邵华
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