深圳四方精创资讯股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行
使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
本人于 2025 年 9 月 19 日任职公司独立董事，现就 2025 年度履行独立董事
职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
在 2025 年度，本人应参加 2 次董事会、1 次股东会，均通过现场或通讯方
式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚
信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨
慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。
利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投赞成票，没
有反对、弃权的情况。
二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（一）专门委员会
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
共四个专门委员会。本人于 2025 年 11 月 14 日担任提名委员会委员后，无召开
提名委员会。
（二）独立董事专门会议
审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
握了公司审计工作开展情况、财务状况及内部控制有效性，及时讨论审计过程中
发现的各类问题，有效防范了公司财务风险和合规风险，推动了公司审计工作的
规范化开展，切实履行了独立董事的监督职责。
四、对公司进行现场调查的情况
司高管座谈交流、会议等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员
保持密切联系，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行
情况、董事会决议执行情况进行检查。通过这些现场调查工作，能够更加全面和
深入地了解公司的实际情况，为董事会提供准确的信息和有价值的建议，从而帮
助公司实现更好的发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
露内部管理流程，提升披露质量，保障投资者的知情权。监督内部审计与内部控
制体系有效运行，若发现内控缺陷将督促公司及时整改。
本人严格遵守独立性要求，不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利
害关系的单位或个人影响，对各项重大事项独立审慎表决，对可能损害投资者权
益的事项敢于提出异议、充分表达意见。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告相关事项
财务状况等重要事项，共同审议和监督定期报告的编制和披露过程，确保公司按
照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、公平、准确地向所有投资者披露定
期报告。
（三）聘用会计师事务所
度报告的审计工作，其续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的相关规定。
（四）会计政策变更
策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（五）董事、高级管理人员聘任或解聘、薪酬情况
七、其他工作情况
八、总体评价
本人在 2025 年任职期间，本人忠实履行了独立董事义务，有效发挥了监督、
制衡和专业支持作用，确保了决策程序合规、信息披露透明，有力促进了公司规
范运作与持续健康发展。在 2026 年，本人继续坚持独立、客观、审慎的履职原
则，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司高质量发展。
特此报告，谢谢！
第五届独立董事：
陈嘉宝
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