深圳四方精创资讯股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履
行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经
营信息，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东会情况
在 2025 年度，本人应参加 5 次董事会、3 次股东会，均通过现场或通讯方
式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚
信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨
慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。
利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投赞成票，没
有反对、弃权的情况。
二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（一）专门委员会
公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
共四个专门委员会。本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会召集人，严格按照有关法律法规、公司相关要求，认真履行职责。
议，并按照专门委员会议事规则的相关要求，认真审议提交专门委员会的议案，
达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，对上述会议的所有议案均投了同意
票。
述会议，对 2025 年度高管的薪酬方案进行审议，严格按照监管要求和公司《薪
酬与考核委员会议事规则》履行职责，对议案均投了同意票，发挥了薪酬与考核
委员会的作用。
对《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》进行审议，对议案均投了同
意票。
（二）独立董事专门会议
审慎审查并提出建议，切实履行了独立董事的职能。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内
部控制制度的建立和执行情况进行讨论，包括风险管理、合规性测试和流程效率
等；与会计师事务所就审计工作的规划、重点任务推进状况进行沟通，以便更深
入地了解情况和解决问题，并获取最新的信息和进展，有效地监督公司的财务和
内部控制状况，为公司的健康运营和可持续发展提供保障。同时，这种沟通也有
助于提升公司治理水平，增强市场和投资者对公司的信任。
四、对公司进行现场调查的情况
及不定期实地考察等形式，累计现场工作时间 15 天，对公司生产经营、财务情
况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况
等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。通过现场
调查本人更直接地了解公司的实际情况，为董事会提供基于事实的建议和决策依
据。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人在董事会中发挥参与决策、监督制衡的作用，对上市公司及全体
股东负有忠实义务和勤勉义务。通过参与董事会的讨论和决策，对管理层
的决策提出质疑和建议，确保决策过程透明公正，符合公司整体利益和中
小股东的权益。
本人通过邮件、电话的方式与公司内部进行及时了解和反映投资者的
关切和建议。根据获取的最新信息和进展，本人可以更好地代表投资者的
利益对公司进行监督，促进公司治理的改进。
六、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告相关事项
财务状况等重要事项，共同审议和监督定期报告的编制和披露过程，确保公司按
照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、公平、准确地向所有投资者披露定
期报告。
（三）聘用会计师事务所
序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会计政策变更
策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（五）董事、高级管理人员聘任或解聘、薪酬情况
通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的
议案》，本人在第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议中对该议案
进行了讨论，经核实，第五届董事会董事、高级管理人员的薪酬情况符合公司的
规定和实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权
益的情形。
公司于 2025 年 08 月 28 日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提名
陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》。上述人员的聘任流程符合相关法律、法
规、规范性文件的要求。
七、其他工作情况
八、总体评价
本人在 2025 年任职期间，对上市公司及全体股东负有忠实义务和勤勉义务，
能够有效履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡的作用。通过参与董事
会的讨论和决策，能够对管理层的决策提出质疑和建议，确保决策过程透明公正，
符合公司整体利益和中小股东的权益。在上市公司治理中发挥着关键作用，不仅
提高了公司治理水平，也增强了投资者对公司的信任，从而保护了投资者的合法
权益。
特此报告，谢谢！
第五届独立董事：
顾嘉勇
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