武汉帝尔激光科技股份有限公司
（齐绍洲）
本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》《独立董
事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2025 年的工作中勤勉、尽责、
忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会
各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度的履职情况汇
报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作经历、专业背景及兼职情况
齐绍洲先生，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在美
国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1996 年 6 月至今在武汉大学工作，
历任经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系副主任、教授、博士生导师，欧
洲问题研究中心主任、气候变化与能源经济研究中心主任。现任中碳科技（湖北）
有限公司独立董事、碳派科技（广州）有限公司董事，公司独立董事
（二）独立性情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所要求的独立性，并按照监管规则
进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公
司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能
妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职情况
（一）董事会、股东会出席情况
会议 5 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事会会
议审议的议案均进行了审慎、细致地审阅，投出了赞成票，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。
（二）任职董事会专门委员会的情况
报告期内，本人作为提名委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会提
名委员会工作细则》的规定开展各项工作，切实履行了提名委员会主任委员的勤
勉尽责义务。本人对公司第四届董事会董事候选人的提名进行了审核，本人认为
被提名董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定要求。
报告期内，本人作为审计委员会委员，严格按照监管要求和《独立董事工作
制度》《董事会审计委员会工作细则》的规定开展各项工作，出席 5 次审计委员
会会议，指导公司内部审计部门检查公司的内部控制制度执行情况，对《2024
年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季
度报告》的财务数据进行审阅，审议 2024 年度内部控制自我评价报告、募集资
金存放与使用情况的专项报告、内部审计部门提交的内部审计报告、续聘 2025
年度审计机构等事项。本人认真履行了监督、核查的职责，充分发挥专业优势和
监督作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真听取
并审阅了公司内部审计工作报告，在年报审计期间与会计师事务所就审计计划、
重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，持续跟进公司审计工作进度和质量，
督促审计工作结果的及时、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司召开的股东会等方式与中小股东积极沟通交流，
针对中小股东提出的问题和建议，向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东
的意见和需求，切实保护中小股东利益。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况
管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财
务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，
时刻关注公司的发展情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规
范运作提出专业性判断和建设性意见。2025 年度本人累计现场工作时间达 15 个
工作日，切实履行独立董事的责任和义务。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取本人合理的意见和建议，
在上述工作过程中均给予本人充分的配合和支持，使本人更加积极有效地履行了
独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利
益特别是广大中小股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本人对公司 2025 年度发生交易事项进行了梳理，2025 年度公司不存在应当
披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
本人对公司及相关方承诺事项进行了梳理，2025 年度公司及相关方均未变
更或豁免承诺。
（三）作为被收购公司，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项
董事的职责，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告进行了重点关注和监督，认为定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、
准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
届董事会第四次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过
了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人了解和关注了
立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、执业资格和履职情况，认为其具
备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有良好的诚信、足够的投
资者保护能力和独立性，可以独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情
况进行评价，能够满足公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
公司续聘审计机构的审议和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的
情况。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，于 2025 年 12 月
立董事的议案》。公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会提名委员会 2025
年第 2 次会议，审议通过《关于提名朱凡先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人的议案》。上述被提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定要求，选举董事的审议和表决程序合法合规，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。本人认为公司 2024 年度高级
管理人员薪酬符合公司制定的薪酬方案和有关绩效管理办法，符合公司实际经营
情况；2025 年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，
薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司
及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、调整 2023 年
限制性股票激励计划首次授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票等相
关事项。公司限制性股票的调整、行使权益条件成就等事项合法、合规，不存在
损害中小股东利益的情形。
除上述情形外，报告期内，公司不涉及制定或者变更员工持股计划，董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等情形。
四、总体评价及建议
持续关注公司生产经营、公司治理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会
决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
对公司董事会决议的重大事项坚持事先审阅原则，均要求公司事先提供相关资料，
并独立审慎、客观地行使表决权，监督公司真实、准确、完整、及时、公平履行
信息披露义务和开展投资者关系管理活动，保障广大投资者的知情权，切实维护
公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。
责的态度，加强学习，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，为
公司董事会的科学决策提供专业意见；同时加强同公司董事会、经营管理层之间
的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，助力公司经营业绩的
提高和持续、稳定、健康地向前发展。
独立董事：齐绍洲
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