三未信安科技股份有限公司
作为三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《三
未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工
作制度》等有关规定和要求，忠诚、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事
的独立作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2025 年任期内的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
林璟锵，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科学院研究生院，博士研究生学历，信息安全专业。2009 年 3 月至 2011 年 12
月，任中国科学院研究生院讲师；2012 年 1 月至 2020 年 8 月，历任中国科学院
信息工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2020 年 8 月至今，任中国科
学技术大学网络空间安全学院教授；2025 年 4 月至今，任中国科学技术大学网
络空间安全学院执行院长；2020 年 10 月至 2025 年 4 月，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担任任何职
务，不存在为公司提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客
观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会的情况
董事会、股东会，认真审慎履行独立董事职责。在董事会会议召开前，认真阅读
会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议决策做好充分准备。在会议召开期
间，按时参加会议并充分利用自身专业知识和经验向公司提出意见和建议，在此
基础上独立、客观、审慎地行使表决权。2025 年任期内，本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董
是否连续两 出席股东
事姓名 本年应参加 亲自出席次 委托出席次
缺席次数 次未亲自参 大会的次
董事会次数 数 数
加会议 数
林璟锵 4 4 0 0 否 2
（二）参加董事会专门委员会的情况
担任提名委员会主任委员。
（三）与中小股东的沟通交流情况
身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司定期
的业绩说明会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。
（四）现场工作情况
董事、高级管理人员、相关中介机构沟通、交流，对公司生产经营情况、定期报
告、募集资金与超募资金的使用和管理等重大事项做到及时地了解和掌握，积极
关注公司信息披露、董事会决议等事项的执行情况。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层重视与独立董事的交流，积极配合工作，及时汇报并沟通公司经
营及重大事项情况，在董事会等会议召开前，及时准确发送会议文件材料，认真
听取独立董事提出的意见和建议，为本人更好的履职提供了必要的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履
行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易情况
（二）募集资金的使用情况
根据公司第二届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过的《关于
<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，董事会审计
委员会对该事项已审议通过。公司 2024 年度募集资金的实际使用情况符合中国
证监会、上交所相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司募集资金均存放于
专项账户进行管理，并已及时履行相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反
相关法律法规的情形。
（三）定期报告的披露情况
露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，按期编制并披露了《2024
年年度报告》。上述定期报告准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据及重
要事项，均已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。公司董事、高级管理
人员均对相关定期报告签署了书面确认意见。
（四）公司利润分配情况
经公司第二届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过，并提交公
司 2025 年年度股东大会批准。根据方案，公司向全体股东派发现金红利共计人
民币 12,700,123.79 元（含税）。
该分配方案系基于公司实际经营状况及未来发展需求制定，符合中国证监会、
上交所相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的资金
需求，切实保障了广大投资者的合法权益。
四、总体评价和建议
观、公正、独立的原则，切实履行职责，关注公司的发展，及时了解经营情况，
参与公司重大事项的决策，推动公司治理体系的优化和完善。
委员会相关职务。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中
给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：林璟锵
首页
微信公众号
证券之星APP
