北京京仪自动化装备技术股份有限公司
作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在2025年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，在董事会日常工作
及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会及专门委员会各项议案，从公司整体
利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
现将2025年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：
（一）工作履历、专业背景以及工作情况
王兆峰，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大
学诉讼法学博士。1998年5月至2002年6月，担任北京市海淀区人民检察院公诉处
副处长；2002年7月至2006年7月，担任北京市人民检察院法律政策研究室副主任
；2006年9月至2020年7月，担任北京德恒律师事务所管理合伙人、争议解决专业
委员会总干事、刑事业务发展研究中心主任。期间，曾任北京市西城区律师协会
会长；2020年7月至今，创立并担任北京周泰律师事务所主任。主要社会任职有：
中华全国律师协会刑事委员会委员、战略发展委员会委员；中国法学会诉讼监督
法学研究会理事；中国人民大学律师业务研究所副所长；中国人民大学、北京大
学、中国政法大学、北京师范大学硕士研究生导师。从2022年9月起担任公司第
一届董事会独立董事。本人未在其他公司担任独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公
司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、
咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任
公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立
性的情况。
（一） 会议出席情况
本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，会前认真审阅公司提供的各项会
议材料，会上积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优
势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项
议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。
议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
董事姓名 是否连续两
应出席 亲自出席 委托出席 出席股东
缺席次数 次未亲自参
次数 次数 次数 会次数
加会议
王兆峰 6 6 0 0 否 3
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关
要求，根据本人的专业特长，在董事会提名委员会中担任召集人，在审计委员会中
担任委员，积极参加各个专门委员会会议，对报告期内审计工作、变更董事等重
大事项进行了认真审查。报告期内，公司召开了1次提名委员会会议、4次审计委员
会会议，本人未有无故缺席的情况发生。本人认为，会议的召集召开均符合法定程
序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《
公司章程》的规定。
（三）独立董事专门会议的工作情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，更新《独立董事制度》及《独立董事专门会议工作制度》。
报告期内，共召开1次独立董事专门会议，本人作为第二届董事会独立董事积极
参加会议。会议审议了有关关联交易的事项，本人认真审议所涉议案，经过客
观谨慎的思考均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，会同其他独立董事与公司内部审计部门
及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，全面了解
公司在本人任职期间开展的审计、内控工作。在公司2024年度财务报告编制和审计
过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，
和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审
计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并
在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中
所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、
诉求和意见；同时在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小
股东利益不受损害。
（六）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人时刻关注公司相关动态，在公司审计报告编制和董事会议案提
案过程中，本人在现场认真听取了公司管理层对相关事项的介绍，全面深入了解公
司经营发展情况，运用专业知识和管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意
见和建议。
同时，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经
营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了便利条件。公司还为本人
报名了独立董事培训和学习，通过学习上市公司规范运作相关法律法规，加强
对涉及公司治理和股东权益保护等相关政策的认识和理解，不断提高保护公司
和股东特别是中小股东合法权益的能力。
本年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关
于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核。
（一）应当披露的关联交易
股东申请借款额度暨关联交易的议案》。本人对该议案进行了认真审核，认为该
关联交易，是基于公司日常生产经营及战略发展所需，具备必要性；关联交易价
格合理，具备公允性，且不存在关联交易非关联化的情况；关联交易占发行人相
应指标的比例较低，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，未对公司独立经
营能力构成重大不利影响；关联交易已履行必要的审议程序；相关关联交易不存
在损害公司和股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告中的财务信息进行了重点关注和监督，
本人认为公司的财务会计报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准
则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的财务会计报告
中的财务信息符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大
违法违规情况。
公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议、第二届董事会第六次会议
审议了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。经核查，本人认为公
司在2024年度不断健全内部控制体系，内部控制制度得到有效实施。公司《2024
年度内部控制评价报告》真实准确地反映了公司内部控制情况，各项经营活动的
风险能够得到合理控制，未发现重大或重要内部控制缺陷。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，为了保障审计工作的进行以及相关工作的连续性和完整性，本人
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公
司2025年度的财务报表及内部控制审计工作。该事务所具备为公司提供审计服务
的资格和能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽
职尽责地完成了各项审计工作。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未聘任或解聘财务负责人。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
董事、独立董事并调整专门委员会委员的议案》，同意提名王云先生为公司第二
届董事会独立董事候选人、王莉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。上
述议案已经2024年年度股东会审议通过。本人作为董事会提名委员会主任委员，
在董事会召开前，同其他委员对本次选举的独立董事及非独立董事候选人进行了
审核，同意将相关议案提交董事会审议。本人认为相关程序符合《公司法》等相
关法律法规以及《公司章程》的有关规定；相关董事具备《公司法》等有关法律
法规和《公司章程》规定的任职资格和条件；选举的董事能够切实履行各项职责，
有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，本人对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，
认为公司2025年董事薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制
定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合
有关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司2025年高级管理人员薪酬方案，
是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，按照公司薪酬及考核制度
执行，决策程序合法，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符
合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
报告期内，公司未制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，未出现激励
对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
了公司重大事项的决策，维护了公司的整体利益和股东权益，尤其是中小股东
的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和
全体股东负责的精神，进一步加强与管理层的沟通，不断提高专业水平和决策
能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东
的合法权益，继续为公司各项经营管理献计献策，关心公司的经营发展。
此外，公司相关工作人员在本人履行独立董事职责时，给予了有效的配合，
在此深表感谢！
特此报告。
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