中国中铁股份有限公司
修 龙
本人现担任中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”
或“公司”）第六届董事会独立非执行董事，严格按照《公司法》
《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业法人治理
结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、
香港联交所《企业管治守则》，以及公司《章程》《上市公司独
立董事管理办法》《独立董事年报工作制度》等规定和要求，在
履职期间依法合规、忠实勤勉、恪尽职守，及时、全面、深入地
了解公司运营状况，在推动董事会建设更加科学、理性、高效，
激励约束高管层、提高公司治理水平和透明度等方面积极履职，
独立自主决策，切实维护出资人权益、公司整体利益和中小股东
的合法权益。现将本人 2025 年有关履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
修龙，曾用名修珑，高级工程师，研究员，享受国务院政府
特殊津贴专家，现任本公司独立非执行董事，同时任中国绿发投
资集团有限公司外部董事，兼任中国建筑学会理事长。2007 年 1
月至 2017 年 12 月任中国建筑设计研究院院长、党委副书记，
年兼任中国建设科技集团董事长；2018 年 1 月至 2020 年 7 月任
中国建设科技有限公司党委书记、董事长，同时任中国建设科技
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集团股份有限公司党委书记、董事长；2016 年至今兼任中国建
筑学会理事长；2020 年 11 月至今任中国绿发投资集团有限公司
外部董事。2021 年 3 月至今任本公司独立非执行董事。本人就
独立性情况对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于
独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符
合独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
董事，第六届董事会薪酬与考核委员会主任、审计与风险管理委
员会委员、战略与投资委员会委员、安全健康环保委员会委员；
第六届董事会薪酬与考核委员会主任、战略与投资委员会委员、
审计与风险管理委员会委员。
（一）出席股东会、董事会会议情况
次；出席董事会会议 11 次（含 1 次委托出席），其中定期会议
决事项 1 项（无关联董事不足 3 人，提交股东会审议），汇报事
项 29 项。在董事会召开前，充分了解各项议案内容和背景，查
阅相关信息、分析研判风险事项；对于基础设施投资项目、房地
产项目，充分结合当前市场环境变化、政策调整及导向，及时提
出需要公司澄清和进一步说明的问题，致力于提高项目决策质量
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和风险防范。在会议期间，秉持独立客观原则积极参与议案审议，
并结合公司实际情况就基本管理制度修订、基础设施投资、投资
项目评价、定期报告编制、审计机构聘用、科技研（开）发、关
联（连）交易及担保，以及专项调研情况等事项发表意见建议，
积极推动公司落实国家战略部署和国务院国资委工作安排，对于
可能有害股东和公司利益的风险行为，敢于客观、公允地充分发
表意见。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
员会委员、审计与风险管理委员会委员、安全健康环保委员会委
员（2025 年 8 月后不再担任委员），共主持薪酬与考核委员会
会议 8 次（含 1 次委托），审议并表决议案 20 项；出席战略与
投资委员会会议 9 次，审议并表决议案 20 项、听取报告事项 3
项；出席审计与风险管理委员会会议 6 次，审议并表决议案 23
项、听取报告事项 13 项；出席安全健康环保委员会会议 2 次，
听取报告事项 2 项。
事会薪酬与考核委员会会议，重点关注公司薪酬考核有关制度修
订、高级管理人员绩效考核及兑现方案、公司限制性股票激励计
划实施等事项，认真听取有关议案的汇报并组织各位委员进行审
议；董事会期间，我代表委员会及时向董事会通报有关会议形成
的主要意见。作为战略与投资委员会委员，审议了公司相关投资
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项目、2024 年度 ESG 暨社会责任报告、年度投资计划、市值管
理规定、估值提升计划、回购部分 A 股股份方案、投资项目负
面清单修订等议案，听取了 2024 年度公司违规经营投资责任追
究工作、法制工作以及市值管理等情况的报告。作为审计与风险
管理委员会委员，审议了公司 2024 年度 A 股/H 股报告及 2025
年度各期定期报告，以及内部控制评价报告/评价工作方案、审
计与风险管理委员会履职报告、年审工作总结及计划，以及审计
机构为公司提供 2026 年度非鉴证服务等议案，听取了关联交易、
内控审计工作总结、年度管理建议书等报告事项。作为安全健康
环保委员会委员，听取了公司 2024 年度、2025 年上半年安全质
量、职业健康、环境保护工作情况及重点工作安排的报告等。
（三）与会计师事务所沟通情况
会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师事务所（以
下简称“德勤”）举行了见面会，听取德勤有关审计（审阅）工
作情况的报告，并就公司财务状况、管理建议，年度审计、中期
审阅开展情况，会计师事务所履职情况等内容进行了深入沟通交
流。
（四）与中小股东的沟通交流情况
次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议，与出
席会议的公司股东，特别是中小股东进行了交流。
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（五）在公司现场工作情况
委员会会议研究审议相关议案，与会计师事务所、公司管理层等
进行专题沟通，在董事会前就个别投资项目听取业务部门专题汇
报，以及参加各类实地调研、业务培训等，履职时间合计约 61
个工作日，加上审阅资料、研究工作、非当面形式的沟通询问等
时间，累计超过 83 个工作日。对于公司董事会及其专门委员会
审议决策的重大事项的议案资料，均要求公司严格按照公司《章
程》《董事会议事规则》所规定的时间提供，并对全部议案进行
了客观审慎地思考和研究，根据实际情况和工作需要及时向有关
部门和人员进行询问；在出席公司股东会、董事会及其专门委员
会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议，依法、独立、客
观、充分地发表独立意见，审慎表决，并结合工作经验向董事会
提出合理化建议；持续关注决议执行情况和效果，听取了 2 次董
事会决议执行及经理层执行董事会决议和授权事项情况的报告，
强化了对董事会决议执行情况的监督。
年内，参加公司组织的境外业务发展、境内重大基础设施项
目，共 2 次专题调研。深入实地调研掌握相关子企业贯彻落实习
近平总书记对“一带一路”重大项目工作要求落实情况、海外体
制机制改革情况和海外经营风险管控情况，以及董事会决策重大
基础设施项目执行情况等，并有针对性提出多项管理建议、形成
专题调研报告提交董事会。为更好履行独立董事职责，还积极与
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董事长、其他执行董事和非执行董事、经理层成员、董事会秘书
等进行沟通。其中，针对投资项目召开 8 次董事会会前沟通，经
与其他董事进行充分讨论，对 1 项涉房地产、1 项矿产资源议案
因市场环境、产品定位、项目去化等因素建议暂缓上会；对 5 项
投资项目议案审慎发表了意见建议督促议案完善；参加了董事长
与外部董事沟通会、外部董事年度务虚会，听取外部董事召集人
传达国务院国资委中央企业负责人会议精神，以及 2026 年度会
议计划、调研计划等有关情况等，经充分交流和沟通，就进一步
推动董事会工作更加科学理性高效，承接好监事会监督职能，切
实提升董事会决策质效，防范化解风险等提出意见建议。
此外，还通过参加国资监管、证券监管机构会议和培训，进
一步掌握最新政策要点、监管要求；通过出席公司年度工作会议，
查阅企业简报，浏览公司一体化办公平台、门户网站和微信公众
号等，进一步了解公司日常生产经营、财务状况、资本市场表现
等，全面掌握公司运营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
立董事管理办法》及相关规定，本人认真贯彻落实中央企业董事
会建设工作推进会与专题研讨班有关精神和工作要求，对公司
作出了独立判断。具体情况如下：
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（一）审议财务会计报告及定期报告中财务信息、内部控制
评价报告情况
本人任审计与风险管理委员会委员以来，认真对公司 2024
年年度报告，2025 年季度报告、半年度报告中的财务信息及相
关财务会计报告进行了审议，听取了关联交易、对外担保、内控
审计等事项的报告，要求管理层就有关财务指标的变动结合业务
发展情况作出说明，督促公司持续加强信息披露工作，持续加强
重大事项内部报告力度，依据监管要求真实、准确、及时、完整
地披露相关公告，也要根据当前市场环境和行业形势有长远和系
统的思考，并采取相应的措施和办法应对。同时，公司 2010 年
至 2025 年连续 15 年编制并披露了《内部控制评价报告》，对关
键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价。
本人认真听取了公司 2025 年度内部控制审计工作方案的报告，
审议了公司 2025 年度内部控制评价工作方案，将继续有力推动
公司内控体系建设扎实有序、运行有效。
（二）审议聘请会计师事务所情况
经公司第六届董事会第九次会议、2024 年年度股东会分别
审议通过，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和
德勤关黄陈方会计师行（以下统称“德勤”）为公司 2025 年度
境内和境外的财务报表审计机构；聘请德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。作为独
立董事，认为德勤华永和德勤香港拥有丰富的上市公司执业经验
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和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进
行审计，且过去一年很好地完成了公司年度的内控审计和财务报
告审计工作以及中期审阅工作，满足公司对于财务报表及内部控
制审计工作的要求。
（三）审议董事、高级管理人员薪酬情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任，本人认真审议了公司
员及其他领导 2024 年度绩效考核和 2025 年度考核工作方案、领
导及高管 2024 年度薪酬和 2022—2024 年任期激励收入兑现方案、
所属单位负责人 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案、
以及高级管理人员薪酬管理规定等，就董事、高级管理人员薪酬
管理方案合理性及落实国务院国资委工作要求，加强和改进收入
分配管理等进行了充分审议并发表意见，要求公司结合市场环境、
行业形势、企业实际，以及国务院国资委考核要求，进一步优化
考核指标，不断提升考核激励的精准度，通过考核更好地引导企
业价值创造与技术创新，持续推动高质量发展要求走深走实。
（四）审议基础设施投资项目情况
作为董事会独立非执行董事、董事会战略与投资委员会委员，
本人高度关注当前市场环境与行业形势下投融资模式、政策导向，
以及投资风险要素的分析与防控。要求公司加强政策研判、顶层
设计与战略引导，充分重视投前管理，持续加强项目可行性研究、
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全过程风险要素研判；要在当前市场下行、充分竞争与盈利收窄
的不利环境下，切实做好投资项目“投建营退”全周期管理，严
控投资规模、加强成本管控、注重风险防范，持续关注各方履约
风险，最大限度依法合规维护企业合法权益。
（五）审议科技研（开）发有关事项情况
作为董事会独立非执行董事、董事会战略与投资委员会委员，
本人高度关注公司科技研（开）发，建议公司在科研创新时注重
顶层设计、系统考虑、长远规划，要将施工组织规划、科技规划
组成一个系统并与未来产业发展需求紧密结合，也要关注视线之
外可能遗漏的角落，发现闪光点，通过长远制度性规划鼓励真正
具有价值创造、对未来发展形成助力的科技研（开）发。
四、总体评价和建议
改革深化提升行动的收官之年。这一年，公司董事会始终坚持以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的
二十大和二十届历次全会精神，坚决落实党中央、国务院重大决
策部署和国务院国资委工作要求，以坚持和加强党的全面领导为
根本，以改革创新为动力，加快完善中国特色国有企业现代公司
治理制度体系，加快推进科学理性高效董事会建设，充分发挥董
事会“定战略、作决策、防风险”职能作用，持续推动企业高质
量发展。作为独立董事，本人严格按照法律法规以及《公司章程》
的规定，忠于职守、勤勉尽责，坚持深入中国中铁附属企业及项
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目实地开展调研，在董事会及其专门委员会开展决策时独立、公
正、审慎地发表意见和建议，努力推动公司董事会运作更加规范
有效，董事会决策更加科学合理、防范重大风险能力得到不断加
强，较好地维护了出资人权益以及全体股东和公司整体利益。
局加速演进，世界变乱交织，变的一面深入发展，乱的一面更加
突出，“十五五”时期我国将处于战略机遇和风险挑战并存、不
确定难预料因素增多的时期。当前和今后一个时期，本人将把学
习宣传贯彻习近平总书记对中央企业工作作出的重要指示，与学
习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神结合起来，
与学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重
要论述精神贯通起来，推动公司聚焦提升“五个价值”，以制定
实施“十五五”规划和推进新一轮国资国企改革为牵引，紧盯问
题、破局开路、谋求主动，着力打好“五大攻坚战”，统筹抓好
改革发展各项工作，切实增强核心功能、提升核心竞争力，确保
“十五五”开好局、起好步；持续加强与国务院国资委、证券监
管机构、公司其他董事与高级管理人员之间的沟通，持续加强对
不同业态一线企业和项目的调研，充分发挥个人从业经验优势，
以自身实际行动维护出资人及全体股东合法权益，为国有资产的
保值增值和将中国中铁建设成为具有全球竞争力的世界一流企
业目标积极作出应有贡献。
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独立董事：修龙
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