安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会独立董事、第九届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，本人严格按照《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事
专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充
分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用。
作为医药医疗领域的技术专业人士，基于自身的临床经验和专业素养，为公司
的临床研究及研发方向提供指导，并就公司产品开发与对外合作事宜提出独立且专
业的意见与建议。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加股东会、董事会情况
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了
积极的作用。
程序，本人对董事会会议上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2025 年度召开的 4 次股东会，出席会议情况如下：
本年应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
本人出席了公司 2025 年度召开的 9 次董事会，出席会议情况如下：
本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
加董事会次数 次数 参加次数 次数 数 参加会议
二、参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司第八届董事会、第九届董事会薪酬和考核委员会委员，对公司薪
酬及绩效考核情况进行监督，审查董事、高级管理人员的薪酬方案；对公司第 3
期员工持股计划、第 4 期员工持股计划的草案以及管理办法发表了同意的核查意见；
对回购注销部分限制性股票的事项发表了核查意见；对公司第三期限制性股票激励
计划首次授予、预留授予的限制性股票部分激励对象个人考核结果情况进行审查，
并对解锁期激励对象名单及拟解锁数量进行了核查，发表了同意意见。
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
第八届董事会薪酬 员薪酬的议案
月 25 日
案）》 及其摘要、
划管理办法》的意见
第八届董事会薪酬 1、关于公司《第 4 期员工持股计划（草
案）》及其摘要、 同意
月8日
第八届董事会薪酬
月 19 日 案
年第三次会议
第八届董事会薪酬 首次授予、预留授予的限制性股票部
月 21 日
年第四次会议 查，并对解锁期激励对象名单及拟解
锁数量进行了核查
三、参与独立董事专门会议工作情况
序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型
第八届董事会独立 公司签署《产品独家代理框架协议》暨
月 10 日
年第一次会议 2、关于向博生吉医药科技（苏州）有限
公司增资暨关联交易的议案
第八届董事会独立 1、关于公司第九届董事会非独立董事候
月 20 日
年第二次会议 意见
第九届董事会独立
月 24 日 2、关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁、
年第一次会议
董事会秘书、财务总监的审查意见
四、在公司现场工作情况
作为公司第八届董事会、第九届董事会独立董事，本人除积极现场参加公司相
关会议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公时间累计 24 天，对公司的生产
经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，
积极了解公司现有业务的经营情况；并通过电话和发送电子信息等方式，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，以客观独立的角度对公司生产经营管理提出合理的建议；关注传
媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
运行动态。
五、与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，促进加强
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效
地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、与中小股东的交流沟通情况
关注中小股东对公司发展、经营管理工作提出的建议与意见，并及时与公司沟
通、落实解决相关问题，尽可能地深入了解中小投资者关切事项，后续也将积极参
与公司组织的线上线下交流活动、通过多渠道加强与投资者沟通、交流。持续关注
公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引》、
《上市公司信息披露管理办法》等和《公司章程》、
《信
息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公
正；加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，关注内部控制制度
的建设与执行情况，重大事项的决策程序及进展情况等，保护广大投资者的合法权
益，促进公司稳定发展。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司及证监会、深交所组织的相关培训，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。
独立董事：耿小平
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