深圳天源迪科信息技术股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人自担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，
忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。
本人于 2025 年 4 月 18 日因任期届满离任公司独立董事，现将 2025 年度本
人在任期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月，西南政法大学
法学硕士，独立董事任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。
问学者）；1995 年 1 月-1996 年 1 月就职于中洲会计师事务所；1996 年 2 月至今
担任北京市昌久律师事务所主任。
曾获北京市海淀区司法局颁发的 2007 年度海淀区优秀律师、2018 年度海淀
区优秀律师、2009 年度海淀区优秀法律服务工作者和海淀区律师队伍警示教育
工作优秀律师事务所主任。
证，并分别于 2010 年 8 月、2020 年 10 月、2023 年 12 月参加了独立董事后续培
训。
在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中
规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公
司不超过 3 家。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
期内出席会议具体情况如下：
出席董事会情况
是否连续
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席
两次未出
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数
戴昌久 席会议
列席股东会次数
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况
出席董事会审计委员会情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
对公司 2024 年度定期报告、财务报告、续聘审计机构、内部控制评价报告、计
提资产减值准备、审计部工作总结及计划等事项进行认真审阅，发挥审计委员会
的专业职能和监督作用。
出席独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：
发表意见
发表意见的时间 发表意见的事项
的类型
同意
议案》
《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》 同意
第六届董事会 2025 8、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意
年第一次独董专门 9、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产
会议 同意
的议案》
同意
资金情况的议案》
同意
独立董事候选人的议案》
同意
立董事候选人的议案》
第六届董事会 2025
年第二次独董专门
会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
内部审计部门工作状况，定期听取内部审计部门负责人报告。在会计师事务所进
行2024年度审计期间，本人充分发挥独立董事的作用，就年报审计过程中审计工
作小组人员构成、审计工作进展情况、重要事项沟通等事宜，与负责公司年度审
计的会计师、公司财务负责人、财务部门相关人员进行了多次充分沟通与交流。
责、以维护全体股东特别是中小股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
会等机会，对公司进行现场或远程考察，深入了解公司的经营状况、董事会决议
执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项。此外，通过微信、电话、邮件
等方式，本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，为独立董事履职提供必要的条件，
及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的
意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。
（五）维护投资者合法权益情况
为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相
关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的动向、特别是涉及公司治理，
中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思想意识；
持续关注公司的信息披露情况，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信
息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东的合法权益。
三、总体评价和建议
本人在 2025 年担任独立董事期间，公司董事会、管理层在本人履行职务过
程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。本人任期已于 2025
年 4 月 18 日届满，届满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员
职务，亦不在公司担任其他职务。衷心感谢公司董事会及管理层在本人履行职责
过程中给予的配合与支持，祝愿公司业绩蒸蒸日上、再创辉煌。
四、其他事项
临时股东会的情况；
特此报告。
独立董事：戴昌久
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