深圳天源迪科信息技术股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人自担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，
忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。
本人于 2025 年 4 月 18 日因任期届满离任公司独立董事，现将 2025 年度本
人在任期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 2 月，中国科学技术
大学计算机软件与理论专业博士，独立董事任期为 2022 年 4 月-2025 年 4 月。
深圳大学软件工程专业学科带头人等。
训结业证，并于 2023 年 12 月参加了独立董事后续培训。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要
求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过 3 家。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
期内出席会议具体情况如下：
陆克中 出席董事会情况
是否连续
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席
两次未出
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数
席会议
列席股东会次数
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议情况
出席独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
审慎态度，对提交至独董专门会议审议的各项事项进行了研究学习，有效帮助公
司识别并减少运营风险。同时，我始终将维护投资者的合法权益置于首位，切实
履行独立董事的职责，确保公司的决策与运营符合全体股东的利益。以下是我在
报告期内具体审议的事项：
发表意见
发表意见的时间 发表意见的事项
的类型
第六届董事会 2025 议案》
年第一次独董专门 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 同意
会议
《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》 同意
同意
的议案》
同意
资金情况的议案》
同意
独立董事候选人的议案》
同意
立董事候选人的议案》
第六届董事会 2025
年第二次独董专门
会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
务所进行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进
行了讨论；全面了解公司年报编制与年度审计情况，积极配合董事会审议公司年
度报告，保证了公司及时、准确、完整地披露年报，维护了审计结果的客观、公
正。
（四）对公司进行现场调查的情况
会等机会，对公司进行现场或远程考察，深入了解公司的经营状况、董事会决议
执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项。此外，通过微信、电话、邮件
等方式，本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，为独立董事履职提供必要的条件，
及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的
意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。
（五）维护投资者合法权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议
的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，。在发表意见时，本人充分发挥
独立董事的专业判断能力，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合
法权益。此外，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此
作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
三、总体评价和建议
本人在 2025 年担任独立董事期间，公司董事会、管理层在本人履行职务过
程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。本人任期已于 2025
年 4 月 18 日届满，届满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员
职务，亦不在公司担任其他职务。衷心感谢公司董事会及管理层在本人履行职责
过程中给予的配合与支持，祝愿公司业绩蒸蒸日上、再创辉煌。
四、其他事项
临时股东会的情况；
特此报告。
独立董事：陆克中
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